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2018 年度公司内部控制自我评价报告》. 独立董事发表如下意见:报告期内公司建立了较为完善的内部控制 制度体系,符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规 范性文件要求,适合当前公司经营活动的实际需要. 内部控制制度覆盖 了公司生产经营管理的各个方面和环节. 公司对子公司、关联交易、对外 担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、 有效,保证了公司生产、经营管理的正常进行. 董事会出具的 《

2018 年度 内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况. 详见

2019 年4月25 日披露于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn). ( 七)以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《 公司

2018 年度社会责任报告》. 详见

2019 年4月25 日披露于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn). ( 八) 以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《

2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》,本议案需提交股东大会 审议. ( 九)以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《 关于 续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议 案》,本议案需提交股东大会审议. 公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意 将该议案提交董事会审议. 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司

2018 年度审计机构, 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司

2018 年度审计工 作情况进行了认真核查和总结, 建议续聘其担任公司

2019 年度的审计 机构,授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和 相关事项. 公司独立董事和监事会对此发表了同意意见. ( 十)以9票同意,

0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《 关于 修改 <

公司章程 >

的议案》. 《 <

公司章程 >

修正案》 于2019 年4月25 日刊载于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 本议案需提交股东大会审议并以特别决议方式通过. 修改后的 《 公 司章程》登载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). ( 十一)以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于为全资子 公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议 案》. 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日刊载于 《 证券时报》、 《 中国 证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 关 于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证 担保的公告》. ( 十二)以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《 关 于公司开展

2019 年度外汇远期结售汇业务的议案》. 具体内容详见公司

2019 年4月25 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 关于公司开 展2019 年度外汇远期结售汇业务的公告》. ( 十三) 以7票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议 通过了 《 关于

2019 年度预计日常关联交易的议案》. 关联董事卢震宇、卢彩芬回避表决. 公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意 将该议案提交董事会审议. 具体内容详见公司