PDF《2017 年度监事会工作报告》

2017 年度监事会工作报告 - -

1 北京先进数通信息技术股份公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度(2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日,以下简称:报告期) ,北京先进数 通信息技术股份公司(以下简称:公司)监事会严格按照《公司法》 、公司《章程》 、 《监事 会议事规则》等规定和要求,认真切实地履行了自身职责,依法独立行使职权,维护公司、 股东及员工的合法权益.

监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序 及公司经营管理活动的合法性、 董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查, 促 进公司持续、健康发展.

一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了七次会议,具体情况如下:

1、2017 年02 月16 日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第一次临时会议,审 议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》 ;

2、2017 年03 月30 日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第一次定期会议,审 议通过了 《关于公司2016年度审计报告的议案》 、 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 、 《关于公司

2016 年度内部控制评价报告的议案》 、 《关于公司

2016 年募集资金存放与实际使 用情况专项报告的议案》 、 《关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案》 、 《关于公司

2016 年度 利润分配预案的议案》 、 《关于续聘会计师事务所的议案》 、 《2016 年监事会工作报告的议案》 ;

3、2017 年4月25 日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第二次临时会议,会议 审议通过了公司《2017 年第一季度报告》 ;

4、2017 年6月9日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第三次临时会议,会议 审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》 、审议通过了《关 于向星展银行(中国)有限公司申请授信暨关联担保的议案》 、 《关于向中信银行股份有限公 司申请综合授信暨关联担保的议案》 ;

5、2017 年8月2日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第二次定期会议,会议 审议通过了《关于公司

2017 年半年度报告及摘要的议案》 ;

6、2017 年10 月26 日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第四次临时会议,会 议审议通过了《关于公司

2017 年第三季度报告的议案》 、 《关于使用部分闲置募集资金进行

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2 现金管理的议案》 ;

7、2017 年11 月30 日在公司会议室召开了第二届监事会

2017 年第五次临时会议,会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 .

二、监事会对

2017 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况 报告期内, 监事会认真履行职责, 依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席 了所有董事会会议.监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证 券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营,建立 了比较完善的内部控制制度.公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定.报告 期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、 《公司章 程》及损害公司和股东利益的行为.