PDF《2017 年度监事会工作报告》

2、检查公司财务情况 报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查,认为公司

2016 年 度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定,财务运作规范,没 有发现虚假记载或重大遗漏. 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了无保留意见的

2016 年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果.

3、募集资金使用情况 报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查.监事会认为公司

2017 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制,如实反映了公司

2017 年度募集资金的存放和使用情况.

4、关联交易情况 监事会对公司

2017 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交易 的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东、特别是非 关联股东和中小股东利益的情形.

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 监事会对董事会编制的公司《2017 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见:公司 已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,并能够得到有效执行.公2017 年度监事会工作报告 - -

3 司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.

三、监事会

2018 年工作计划

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策,提高监事会的工作能力和效率,维护好全 体股东的利益.

2、加强监事的内部培训学习,提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识.

3、 强化监督管理职能、 促进公司规范运作、 深化风险防范意识、加大对公司对外投资、 关联交易等重大事项的监督力度,确保公司持续、健康发展. 北京先进数通信息技术股份公司 监事会

2018 年4月1日 ........