PDF《牡丹江恒丰纸业股份有限公司》

4、社会责任 公司一贯坚持恪守 社会满意 的办企宗旨,高度重视安全生产,排查职业病及安 全隐患,保障员工职业健康安全.强化产品质量管控,成立 QC 质量活动小组,强化过程 控制.重视对环境资源的保护,关注对林木资源的有序开发和科学利用,倡导绿色环保生 产理念,是国家节能减排先进单位和两型企业试点单位.在关注环境建设的同时,致力于 回馈社会,设立 恒丰教育奖励基金 ,捐资助学以回馈社会.

5、企业文化 公司高度重视企业文化建设,倡导战略及文化的协调发展,形成了由恒丰愿景、使命、经营理念、恒丰精神、公司宗旨、核心意识等文化核心要素构成的具有恒丰特色的企 业文化体系.并在此基础上不断丰富其内涵,持续完善发展,逐步建立具有风险意识的企 业文化.

(二)风险评估 面对内外部环境变化,公司长期致力于各项制度的优化和梳理,将其视为提高公司 风险管理水平和员工风险管理素质、打造风险管理长效机制的重要条件.及时搜集公司外 部战略环境资料、市场行情资料、技术信息资料,并组织专人进行加工梳理和分析,按风 险发生的可能性和影响程度区分风险等级,并按规定程序防范和应对风险,以实现对风险 的有效控制.

(三)控制活动 公司结合使用预防性控制与发现性控制等方法,采用以下几类控制措施,将风险控制 在可承受的程度之内.

1、资金管理控制 公司制定了《物资储备定额管理规定》 、 《分厂货位物资退库管理规定》等制度、 《物 资管理规定》等文件,明确了资金管理各关键环节的有效控制,资金的会计记录真实、完整、及时,在资金筹措、使用等方面都能够严格依照制度执行.推进资金运营效率,加强 对资金使用的考核,有效降低了各项费用支出.

2、采购管理控制 公司制订了《采购管理制度》 、 《物资采购计划管理规定》 、 《招标管理制度》 、 《采购

5 流程管理规定》等制度文件,具备完善的采购定价机制,以确保采购计划、供应商选择、 采购方式合理,验收、付款、退货等流程规范.通过标准化供应商选择流程,保证采购供 应商选择公正化和透明化,加强采购合同签订及履行监控,确保采购各环节风险可控.

3、资产管理控制 公司制订了《固定资产管理制度》 、 《物资报废管理规定》等制度,建立资产管理岗 位责任制,规范了资产验收与发出的管理,完善资产盘点机制,确保资产的完整与准确. 对审批流程进行了优化及改进,使管理流程进........