PDF《上海华恩利热能机器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议...》

公告编号:2016012 证券代码:835267 证券简称:华恩利 主办券商:申万宏源 上海华恩利热能机器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年5月17 日,书面和通讯方 式通知.

2、会议召开时间:2016 年5月28 日上午 10:00

3、会议召开地点:上海市杨浦区政益路

47 号五角丰达

2 楼公 司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长陈大东

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、 召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016012 的董事共

0 人.

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过 《关于公司预计

2016 年度日常性关联交易的议案》 . 公司预计

2016 年度发生的日常性关联交易情况如下: 关联担保方 担保权人 交易金额(元) 是否履行必要 决策程序 陈荣臻、李烨 提供担保 上海银行综合授信 7,500,000.00 是 陈大东、黄东 彩、陈荣臻、 李烨提供担保 上海银行综合授信 9,000,000.00 是 陈大东提供担 保 建行青海分行综合 授信 1,000,000.00 是 陈大东提供担 保 湟源县农村信用合 作联社综合授信 3,000,000.00 是合计20,500,000.00 关联董事陈大东、陈荣臻回避表决. 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(二) 审议通过 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 . 公司董事会换届,提名陈大东、金鑫、朱文斌、陈南、刘岩、王清、陈荣臻任公司第三届董事会董事,任期三年. 公告编号:2016012 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(三) 审议通过《关于投资设立呼和浩特子公司的议案》. 根据公司业务发展需要,公司拟设立呼和浩特子公司.具体设立 相关事宜授权董事会办理. 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四) 审议通过《关于收购天津华恩和科供热有限公司股权的议 案》. 根据公司业务发展需要, 公司拟收购上海和科发集团能源发展有 限公司持有的天津华恩和科供热有限公司 65%的股权,收购完成后, 天津华恩和科供热有限公司成为公司全资子公司, 同意公司就上述事 宜与上海和科发集团能源发展有限公司签署《股权转让协议》 ,并授 权董事会办理工商变更具体事宜. 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》. 经公司董事长陈大东提名,聘任丛艳丽为公司董事会秘书,任期 三年. 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.