PDF《上海华恩利热能机器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议...》

(六) 审议通过《关于向建行杨浦支行申请创投贷贷款的议案》. 为保证公司现金流量充足,满足公司的经营需求,保障公司战略 目标的顺利实施,公司向银行申请总额不超过人民币

1000 万元的银 公告编号:2016012 行创投贷贷款,在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷, 本次贷款期限为一年. 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(七) 审议通过《关于的议案》. 为进一步规范公司员工绩效奖金管理相关事项,特制定《2016 年终绩效奖金激励方案》 . 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(八) 审议通过《关于召开

2015 年度股东大会的议案》. 公司定于

2016 年6月25 日上午 10:00 在本公司会议室召开

2015 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案. 议案表决结果:同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录

(一) 《上海华恩利热能机器股份有限公司章程》 (2016 年5月修订) .

(二) 《第二届董事会第十二次会议决议》 .

(三) 《第二届董事会第十二次会议记录》 .

(四) 《董事、监事及高级管理人员变动公告(任免情况) 》 (公 告编号:2016013) .

(五) 《上海华恩利热能机器股份有限公司

2015 年年度股东大会 通知》 . 特此公告. 公告编号:2016012 上海华恩利热能机器股份有限公司 董事会

2016 年5月28 日