PDF《四川天一科技股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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140 公司代码:600378 公司简称:天科股份 四川天一科技股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴昱 工作 苏静t

三、 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈虹、 主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人 (会计主管人员) 聂英声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2016 年度实现归属于 母公司所有者的净利润 27,111,197.70 元, 可供全体股东分配的利润 235,107,733.81 元.根据《公司章程》关于公司分红的规定,保持分红政策的稳定性,并考虑到公司 经营资金的需求,建议公司本年度实施利润分配方案为: 以2016 年12 月31 日总股本 297,193,292 股为基数,向全体股东每

10 股派发现 金红利 0.3 元(含税),共计派发股利 8,915,798.76 元(含税),公司不进行资本 公积金转增.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2016 年年度报告

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九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论 与分析 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容.

十、 其他 适用 √不适用

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140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.140

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE &

TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 陈虹

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯新华 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路常乐二 段12号 四川省成都市机场路常乐二 段12号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 电子信箱 [email protected] [email protected]