PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举》

证券代码:

000678 证券简称: 襄阳轴承 公告编号: 2019-032 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月29 日召开

2019 年第二次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》 、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 、 《关于监事会换届选举的议案》 ;

同日公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事第一次会议,分别审议通过 《关于选举第七届董事会董事长的议案》 、 《关于第七届董事会各专门委员会成员 组成的议案》 、 《关于聘任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于选举监事会主席的议案》 .

现将公司 董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

1、公司第七届董事会成员:高少兵先生、梅汉生先生、杨跃华先生、张雷 先生、詹彬先生、潘峰先生、高文进先生、周宇先生、施军先生.其中高少兵先 生为董事长,高文进先生、周宇先生、施军先生为独立董事.上述

9 名董事共同 组成公司第七届董事会,任期自

2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年. 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求.上述董事简历详见附件.

2、公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会.各专门委员会组成成员如下: 战略委员会由高少兵先生、梅汉生先生、詹彬先生三人组成,主任委员高少 兵先生. 审计委员会由高文进先生、杨跃华先生、周宇先生三人组成,主任委员高文 进先生. 提名委员会由施军先生、潘峰先生、高文进先生三人组成,主任委员施军先 生. 薪酬与考核委员会由周宇先生、张雷先生、施军先生三人组成,主任委员周 宇先生. 上述委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止.

二、第七届监事会组成情况 公司第七届监事会成员: 聂涛女士、 蒋东方先生、 张同军先生、 肖壮勇先生、 万发武先生.其中聂涛女士为监事会主席,肖壮勇先生、万发武先生为职工代表 监事.上述

5 名监事共同组成公司第七届监事会,任期自

2019 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年. 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一. 上述监事简历详见附件.

三、高级管理人员聘任情况 总经理:张雷先生 副总经理:贾孟飞女士、王冠兵先生、陈华军先生、袁湛先生、汤勇先生 董事会秘书:孟杰先生 上述高级管理人员任期三年, 自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至 第七届董事会届满为止.上述高级管理人员简历详见附件. 独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见, 详见公司于 本公告日披露在巨潮资讯网上的 《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》 董事会秘书的联系方式: 联系地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道