PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举》

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四、公司董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况 因任期届满,公司第六届董事会董事何一心先生、袁宏亮先生、独立董事傅 孝思先生不再担任公司董事、独立董事和其他职务.何一心先生通过公司第一期 员工持股计划间接持有公司

48 万股股份,占公司总股本的 0.1%,何一心先生所 持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》 、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规进行管理.袁宏亮先生、傅孝思先生均未持有 公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺. 因任期届满,公司第六届监事会监事彭建军先生、姚萍女士、贾孟飞女士不 再担任公司监事职务. 贾孟飞女士继续在公司任职, 担任党委副书记、 纪委书记、 副总经理,彭建军先生、姚萍女士不再担任公司其他职务.彭建军先生、姚萍女 士均未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺. 因任期届满,公司高级管理人员廖永高先生不再担任董事会秘书职务,但继 续在公司任职.廖永高先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司

40 万股 股份,占公司总股本的 0.087%,廖永高先生所持公司股份将严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、 《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规进行管理. 公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉 工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢.

五、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、第七届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见. 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二一九年五月二十九日 附件:

一、第七届董事会董事简历 高少兵先生: 男, 汉族,

1956 年12 月出生, 湖北枣阳人, 本科学历, 正高职高级经济师.

1974 年9月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书 记, 公司党委组织部部长, 劳动人事处处长, 襄阳汽车轴承集团公司党委副书记、 董事,襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、董事、总经理等.现任襄阳汽车 轴承集团公司党委书记、 董事长;

襄阳汽车轴承股份有限公司党委书记、 董事长. 高少兵先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司

64 万股股份,除在 公司第二大股东襄阳汽车轴承集团公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.除上述披露的情况 外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员.高少兵先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其 任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定. 梅汉生先生: 男,1962年3月生,中共党员,大学本科学历,1984年7月毕业于清华大学汽 车工程系发动机专业.历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、湖北福通汽 车有限公司副总经理、汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司副总经 理,现任三环集团有限公司总裁、董事、党委副书记;