PDF《珠海华金资本股份有限公司》

1 证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2017-047 珠海华金资本股份有限公司 关于参与珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 拟同意本公 司、珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称 珠海金控 )、珠海华发实业股份 有限公司(以下简称 华发股份 )、珠海华发现代服务投资控股有限公司(以下简 称 现代服务 )、珠海华发商贸控股有限公司(以下简称 华发商贸 )等五家主 体共同参与投资珠海华发新科技投资控股有限公司(以下简称 华发新科技 ).本 次拟扩股融资共 8,639.56 万元人民币, 公司将出资人民币 2,159.89 万元, 增资完成 后公司将持有华发新科技 20.00%的股权.

2、华发新科技为华发股份全资子公司;

珠海华发集团有限公司(以下简称 华 发集团 )持有珠海华发综合发展有限公司(简称 华发综合 )70%的股权,华发 综合持有现代服务 100%的股权,持有华发商贸 80%的股权.华发集团持有华发股份 24.19%的股权,华发集团持有珠海金控 91.07%股权,珠海金控持有本公司 28.45%股权;

本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理,同时兼任华发股 份董事、珠海金控总经理;

本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民 政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事.按照深交所《股票上市规则》等相关 规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢伟、许楚镇需回避表决.本次涉及的关联 交易金额为 2,159.89 万元,占公司最近一期审计净资产的 3.02%.

3、2017 年8月29 日,本公司召开的第八届董事会第四十五次会议对《关于参与 珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结 果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案审议通过.

4、根据公司《章程》等规定,本次关联交易为董事会决权限,不需提交公司股

2 东大会审议,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需 经过其他有关部门批准.

二、交易对手方的基本情况

1、珠海金控基本情况 企业名称: 珠海金融投资控股集团有限公司 统一信用代码:91440400052401412R 注册资本: 684,500 万人民币 企业性质:有限责任公司 住所:横琴金融产业服务基地

5 号楼 法定代表人:李光宁 成立日期:2012 年07 月31 日 经营范围:投资与资产管理 最近一年财务状况(经审计):截至

2016 年12 月31 日,珠海金控总资产为 2,698,869.52 万元, 净资产为 1,078,570.67 万元;

2016 年度实现营业收入 39,591.61 万元,净利润 53,304.00 万元. 股东信息及持股比例:华发集团持有珠海金控 48.81%的股权,华发综合持股 42.26%, 珠海市免税企业集团有限公司持股 6.4%, 珠海格力集团有限公司持股 1.46%, 珠海公交巴士有限公司持股 1.07%,公司的实际控制人为珠海市国资委.

2、华发股份基本情况 企业名称: 珠海华发实业股份有限公司 统一信用代码:9144040019256618XC 注册资本:2,118,313,116 元 企业性质:股份有限公司(上市、国有控股) 住所:珠海市昌盛路

155 号 法定代表人:李光宁 成立日期:1992 年4月20 日 经营范围:房地产经营、物业管理;