PDF《Disclosure 信息披露》

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.

五、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资 金安全的前提下进行的不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行.

2、通过进行适度的保本产品理财对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益有利 于进一步提升公司整体业绩水平为公司和股东谋取较好的投资回报.

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截止本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用购买银行理财产品3.95亿元 ( 含本次1.3亿元),其中已 到期2.65亿元,累计取得投资收益130.52万元. 未超过公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《 关于使 用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》投资理财产品的金额范围和投资期限. 具体如下表: 受托人名 称 关联 关系 是否 关联 交易 资金 来源 产品类型 委托理 财金额 ( 万元) 起始日期 到期日期 实际收回 本金( 万元) 实际投资 收益( 万元) 交通银行 辽宁省分 行营业部 无否自有 资金 保本浮动 收益性 6,500.00 2014.09.30 2014.10.13 6,500.00 6.25 中国建设 银行辽宁 省分行 无否募集 资金 保本浮动 收益性 15,000.00 2014.10.17 2014.12.18 15,000.00 107.01 浙商银行 沈阳分行 无否自有 资金 保本浮动 收益性 5,000.00 2014.11.25 2014.12.25 5,000.00 17.26 中国建设 银行辽宁 省分行 无否募集 资金 保本浮动 收益性 13,000.00 2015.01.09 2015.02.11 未到期 未到期

七、备查文件 公司与中国建行银行沈阳铁西支行签订的 《 结构性存款协议》、 《 结构性存款风险解释函》、 《 结构性存 款委托书》. 特此公告. 东北制药集团股份有限公司 董事会 二零一五年一月十五日 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2015---005 东北制药集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年1月9日以书面、传真或电子邮件等 形式发出通知 并于2015年1月15日以通讯表决方式召开.

2、会议应到董事8人,实到董事8人.

3、会议符合 《 公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案: 议案一: 《 关于补选公司董事的议案》 经中国华融资产管理股份有限公司提名,公司董事会提名委员会资格审查,提名梁宏伟先生为东北制药 集团股份有限公司第六届董事会董事候选人. 任期至第六届董事会任期届满. 简历如下:梁宏伟,男,汉族,籍贯辽宁昌图,1963年1月出生,中共党员,党校研究生,高级会计师. 2000年 3月任中国华融资产管理公司沈阳办事处综合部经理,2001年2月至2003年1月任华融总部资金财务部高级副 经理,2003年2月至2011年1月任中国华融资产管理公司沈阳办事处综合部高级经理,2011年2月任中国华融 资产管理公司长春办事处党委委员,2011年6月至2013年7月任中国华融资产管理公司长春办事处党委委员、 总经理助理,2013年8月至今任中国华融资产管理股份有限公司辽宁省分公司党委委员、副总经理. 梁宏伟先 生不持有本公司股票,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 与公司、控股股东 及实际控制人之间无关联关系. 此议案需提交股东大会审议. 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权. 特此公告. 东北制药集团股份有限公司 董事会 二零一五年一月十五日 证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2015-001 宏润建设集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议,于2015年1月12日以传真、电子邮件及专人送 达等方式向全体董事发出通知,于2015年1月15日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开. 会议由 董事郑宏舫召集并主持. 会议应出席董事9名,实到董事9名. 公司监事和高管列席会议. 会议召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定. 经全体与会董事审议并表决,通过如下决议: