PDF《武汉锅炉股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2007-043 武汉锅炉股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有否决或变更、新增提案

二、会议召开的情况 1.召开时间:2007 年12 月7日2.召开地点:武汉市武珞路

586 号公司第一会议室 3.召开方式:现场记名投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长 YEUNG Kwok Wei Richard (杨国威)先生 6.本次会议于

2007 年11 月20 日以公告方式发出会议通知,会议的召开符合《公 司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的规定.

三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)8 人、代表股份 173,025,268 股、占公司有表决权总股份 58.26%. 2.非流通股股东: 外资法人股股东

1 人,代表股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份 总数 88.06%. 国有法人股股东

1 人, 代表股份 20,530,000 股, 占公司非流通股股东表决权股份总 数11.94%. 3.外资股股东(流通股 B 股) : 外资股股东(代理人)6 人、代表股份 1,025,268 股,占外资股股东表决权股份总 数0.82%.

四、提案审议和表决情况

1、以记名投票表决方式审议通过了《股东大会议事规则》.

2 同意 172,654,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.79%,反对

0 股,弃权 370,868 股.其中:外资法人股股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份 总数 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股股份 20,530,000 股,占公司非流 通股股东表决权股份总数 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意股 份654,400 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 63.83%,反对

0 股, 弃权 370,868 股.

2、以记名投票表决方式审议通过了《董事会议事规则》. 同意 172,654,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.79%,反对

0 股,弃权 370,868 股.其中:外资法人股股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份 总数 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股股份 20,530,000 股,占公司非流 通股股东表决权股份总数 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意股 份654,400 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 63.83%,反对

0 股, 弃权 370,868 股.

3、以记名投票表决方式审议通过了《董事会专门委员会议事规则》. 同意 172,654,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.79%,反对

0 股,弃权 370,868 股.其中:外资法人股股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份 总数 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股股份 20,530,000 股,占公司非流 通股股东表决权股份总数 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意股 份654,400 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 63.83%,反对

0 股, 弃权 370,868 股.

4、以记名投票表决方式审议通过了《监事会议事规则》. 同意 172,654,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.79%,反对

0 股,弃权 370,868 股.其中:外资法人股股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份 总数 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股股份 20,530,000 股,占公司非流 通股股东表决权股份总数 11.94%,反对