PDF《广东中投环保股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交...》

公告编号:2018-003 证券代码:871744 证券简称:中投环保 主办券商:国联证券 广东中投环保股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年3月2日,公司召开了第一届董事会第六次会议,审议通 过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,出席董事会董事

5 人,议案表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

该议案涉及 关联交易, 两名董事张灿仰、 刘晓茵回避表决. 该议案尚需提交

2018 年第一次临时股东大会审议.

(二) 预计日常性关联交易基本情况 关联人 关联交易类别 预计发生金额 开平市锅炉设备安装有限 公司 锅炉安装及维修服务 RMB

100 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003 关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表 人(如适 用) 主营业务 开平市锅炉设备安装有限公司59.30 万元开平市三 埠区新昌 新兴路

37 号、41 号有限责任公司 梁文发 锅炉安装 及维修.

(二) 关联关系 股东张灿仰持有开平市锅炉设备安装有限公司股份 9.95%.

三、 关联交易的主要内容 因本公司业务发展的需求, 关联方开平市锅炉设备安装有限公 司拥有锅炉安装维修资质,能为本公司提供锅炉安装及维修服务.

四、 定价依据及公允性 公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则,公平合理,定 价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有 因关联交易受到影响.

五、 备查文件目录 《广东中投环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 广东中投环保股份有限公司 董事会

2018 年3月6日