PDF《抚顺特殊钢股份有限公司》

4、与抚钢集团的关联交易.由于历史和生产工艺等原因,公司与抚钢集团 进行持续的关联交易,随着公司加大资产重组,除土地租赁外,与抚钢集团之间 的关联交易及必要性将逐步减少.

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2008 年4月16 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上审议了《关于 公司

2008 年继续履行日常关联交易协议的议案》 ,在表决该议案过程中,关联董 事赵明远、刘伟、邵福群、王朝义、韩玉臣、高炳岩、董学东、周建平、徐德祥、 魏守忠、张玉春对该议案回避表决;

非关联董事均同意该议案.

2、独立董事发表独立意见情况 公司独立董事李源山、姚殿礼、屈广金、伊成贵先生发表独立意见认为:公 司与各关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,体现了公平、公正、公开的原则,不会造成对公司利益的损害.公司第三届董事会第二十五次会 议审议该议案时,关联董事均回避表决,该项关联交易的决策程序符合《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定的要求.该项议案涉及的关联交易不会损害公 司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展,也符合公司及全体股东的利 益.

3、 《关于公司

2008 年继续履行日常关联交易协议的议案》 尚需提交公司

2007 5 年度股东大会批准,届时,与该议案有利害关系的关联股东将回避表决.

六、关联交易协议签署情况

1、2004 年4月10 日,公司与东北特殊钢集团有限责任公司签署《供货协 议》 ,2004 年5月28 日召开的公司

2004 年第一次临时股东大会审议通过了该协 议.

2、2004 年3月8日,公司与大连金牛股份有限公司、东北特钢集团国际贸 易有限公司分别签署《供货协议》 、 《代理进出口协议》 ,2004 年4月13 日,公 司召开的

2003 年度股东大会审议通过了上述协议.

3、2007 年4月24 日,公司与抚顺特殊钢(集团)有限责任公司重新签署 了《土地租赁协议》 ,公司

2007 年5月24 日召开的

2006 年度股东大会审议批准 了上述协议.

4、2005 年5月13 日,公司与东特集团公司签署《代理采购、销售协议》

2005 年5月31 日公司召开的

2004 年度股东大会审议批准了上述协议;

5、2006 年4月23 日,公司与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司、东 北特钢集团上海特殊钢有限公司、东北特殊钢韩国株式会社、深圳市兆恒抚顺特 钢有限公司分别签署《供货协议》、《销售协议》,2006 年5月26 日召开

2005 年度股东大会审议批准了上述协议.

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、公司与各有关关联方签署的关联交易协议. 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会2008 年4月16 日 ........