PDF《大连金牛股份有限公司拟转其整体资产项目》

大连金牛股份有限公司拟转其整体资产项目 资产评估说明书 元正评报字(2008) 第26号 资产评估机构:辽宁元正资产评估有限公司 报告提交日期:二00八年四月十二日 大连金牛股份有限公司 资产评估说明

1 大连金牛股份有限公司拟转其整体资产项目 资产评估说明 目录页号

一、 关于资产评估说明使用范围的声明

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二、 关于进行资产评估有关事项的说明

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三、 资产清查核实情况说明

7

四、 评估依据的说明

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五、 各项资产及负债评估的技术说明

16

1、 流动资产评估的技术说明

16

2、

3、 设备评估的技术说明 房屋建筑物及在建工程评估技术说明

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4、

5、

六、 土地使用权评估的技术说明 负债评估的技术说明 评估结论及其分析

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46 大连金牛股份有限公司 资产评估说明

2 资产评估报告书 评估说明 之一 关于资产评估说明 使用范围的声明 本资产评估说明仅供委托方了解评估工作情况及评估机构的主管部门检 查评估机构工作之用,非为法律、行政法规规定,材料的全部或部分内容不 得提供给其它任何单位或个人,也不得见诸于公开媒体.

大连金牛股份有限公司 资产评估说明

3 资产评估报告书 评估说明 之二 关于进行资产评估有关事项的说明

一、 资产占有方概况 评估委托方为:大连金牛股份有限公司 地址:大连市甘井子区工兴路

4 号 法定代表人:赵明远 注册资本:叁亿零伍拾叁万元整 公司类型:股份有限(上市) 大连金牛股份有限公司 (以下简称大连金牛) 是经大连市人民政府 〔1998〕

58 号文件批准,由东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称 东北特钢集团 公司 ,更名前为大连钢铁集团有限责任公司)、吉林炭素股份有限公司、 瓦房店轴承集团有限责任公司、兰州炭素有限公司、大连华信信托投资股份 有限公司和吉林铁合金集团有限责任公司共同发起,以东北特钢集团公司部 分主体资产改组并设立,于1998 年7月28 日取得大连市工商局核发的 21020011035276-2916 号企业法人营业执照, 注册资本为人民币 17,053 万元, 业经大连会计师事务所于

1998 年8月8日以大会师内验字(1998)9 号验资 报告予以审验;

而后根据中国证券监督管理委员会 证监发行字(1999)128 号 文件的核准, 于1999年12月8日向社会募集公开发行人民币普通股 10,000 大连金牛股份有限公司 资产评估说明

4 万股,公司注册资本增加为 27,053 万元人民币,业经大连正元会计师事务所 于1999 年12 月22 日以大正会内验字(1999)19 号验资报告予以审验;

2001 年度按照本公司

2000 年度股东会决议和中国证券监督管理委员会证监公司字 (2001)93 号文批准,以10:3 比例向社会公众股股东配售 3,000 万股普通股, 公司注册资本增加为30,053万元人民币,业经大连华连会计师事务所于2001 年11 月7日以华连内验字(2001)30 号验资报告予以审验.2006 年3月, 经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于大连金牛股份有限公司股 权分置改革有关问题的批复》 辽国资经营〔2006〕31 号 文批复和公司相 关股东会议审议通过,公司非流通股股东以持有公司的 4,420 万股股票向流 通股股东支付对价,流通股股东每持有

10 股流通股可获得 3.4 股股票对价, 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股,方案 实施后公司的总股本仍为 30,053 万股. 本公司下设第一炼钢厂、第二炼钢厂、初轧厂、模具钢厂、棒线材连轧 厂、银亮材厂、钢丝厂、制氧厂、钢渣厂九个分厂,是以特殊钢为生产主体, 主要生产高工、不锈、轴承、合工、合结、碳结、弹簧等几大类钢产品.