PDF《D196》

19 96

6 2019 年4月25 日 星期四 证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2019-023 奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于

2019 年4月23 日以现场及通讯方式召开. 本次会议的通知已于

2019 年4月18 日通过文件递送、电子邮件等方式向各位监事发出. 此次会议在南京市光华路

162 号9楼公司会议室召开,由监事长田 世超先生主持. 本次会议应出席监事

3 人、实际出席

3 人,参会监事人数 和召开程序符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.公司董事会秘书列 席了会议. 与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、公司

2018 年年度报告全文及摘要 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、公司

2019 年第一季度报告全文及正文 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、监事会

2018 年度工作报告 监事会

2018 年换届,组成了第五届监事会. 新任监事在监督公司各 部门规范运作方面发挥了突出作用. 监事会下一步将继续落实公司治理 准则的要求,督导公司在提升公司治理水平、防控各类风险方面做出努 力. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、公司

2018 年度内部控制自我评价报告 监事会认为,公司已建立起较为完善的内部控制体系,各项内部控 制制度在日常经营管理中得到较好地贯彻落实, 内部控制制度完备有 效,运转正常,公司编写的 《

2018 年度内部控制自我评价报告》在所有重 大方面客观、准确地反映了公司内部控制的真实情况,同意该报告. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

五、2018 年《内部控制规则落实自查表》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告. 备查文件:第五届监事会第三次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会

2019 年4月25 日 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-40 厦门信达股份有限公司关于二一九年度公司 为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别风险提示: 本次担保若经审议通过,公司2019 年经审议的担保总额将为537,100 万元+36,600 万美元,超过公司最近一期经审计净资产的 100%. 敬请投资者注意投资风险.

一、担保情况概述

2019 年4月23 日, 公司第十届董事会二一九年度第五次会议以 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果审议通过 《 关于二一九年度 公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议 案》, 同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各 控股子公司二一九年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度,本 次增加的担保额度为 162,000 万元. 该议案尚需提交公司股东大会审议. 公司董事会提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸 汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文 件并办理相关事宜, 签署期限自股东大会审议通过之日起至