PDF《中国中煤能源股份有限公司》

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阁下对本通函的任何内容或将采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让所有名下的中国中煤能源股份有限公司股份,应立即将本通函连同随附之代表 委任表格送交买主或承让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 本公司谨订於2019年6月28日 (星期五) 下午2时30分假座中国北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦举行 2018年度股东周年大会,股东周年大会通告载於本通函第82至87页. 倘 阁下拟委任受委代表出席股东周年大会,务须将随附的代表委任表格按其上列印的指示填妥,并 於实际可行情况下尽快惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间前24小时,交回 本公司在香港的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司 (倘为H股持有人) ,地址为香港湾仔皇后 大道东183号合和中心17楼1712-1716室;

或交回本公司注册办事处 (倘为A股持有人) ,地址为中国北 京市朝阳区黄寺大街1号 (邮编:100120) .填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东周 年大会或其任何续会,并於会上投票. 无论 阁下有意亲身或委派代表出席股东周年大会,务请填妥回执,并於2019年6月6日 (星期四) 或之 前交回香港中央证券登记有限公司 (倘为H股持有人) ,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室.无论 阁下有意亲身或委派代表出席股东周年大会,务请填妥回执,并交回本公司注册 办事处 (倘为A股持有人) ,地址为中国北京市朝阳区黄寺大街1号 (邮编:100120) . 中国中煤能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01898) (1)持续关连交易-建议修订 《2018年综合原料和服务互供框架协议》 、 《2018年工程设计、建设及总承包服务框架协议》 及《2018年金融服务框 架协议》 项下交易截至2020年12月31日止两个年度之年度上限 (2)建议2019年度之第四届董事会董事及第四届监事会监事薪酬 (3)发行债务融资工具之一般授权 及 股东周年大会通告 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 创融资有限公司 * 仅供识别 C i C 页码 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件.38 独立财务顾问函件.40 附录 - 一般资料.78 股东周年大会通告.82 C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於2019年6月28日 (星期五) 下午2时30分於 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦举行之2018 年度股东周年大会 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资普通 股,於上海证券交易所上市并以人民币买卖 「联系人」 指 具有香港上市规则及上交所上市规则所赋予之涵义 「 《公司章程》 」 指 本公司经不时修订之 《公司章程》 「董事会」 指 本公司董事会 「中煤集团」 或 「母公司」 指 中国中煤能源集团有限公司,一家根泄沙 立的国有企业,并为本公司的控股股东 「本公司」 指 中国中煤能源股份有限公司,一家根泄沙 立的股份有限公司,其H股於香港联交所上市 (股份 代号为01898) ,其A股於上海证券交易所上市 (股份 代号为601898) 「债务融资工具」 指 企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资 券、中期票⒎枪ㄏ蛘袢谧使ぞ摺⑾钅渴 益票⑾钅渴找嬲约捌渌喙芑剐砜煞⑿ 之人民币或外币境内外债务融资工具 (除可转债及 可交换债外) 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 C