PDF《中国中煤能源股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中煤能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01898) 须予披露交易及持续关连交易: 建议修订 《2018年综合原料和服务互供框架协议》 、 《2018年工程设计、 建设及总承包服务框架协议》 及《2018年金融服务框架协议》 项下交易 截至2020年12月31日止两个年度之年度上限 建议修订三份持续关连交易框架协议项下交易之年度上限 於2019年4月23日,董事会建议修订 《2018年综合原料和服务互供框架协议》 、 《2018年工程设计、建设及总承包服务框架协议》 及《2018年金融服务框架协议》 项下交易截至2020年12月31日止两个年度之年度上限. 香港上市规则之涵义 母公司为本公司之控股股东,因此根愀凵鲜泄嬖蛭竟局亓耸.故 根愀凵鲜泄嬖虻14A章,本集团与母公司集团拟进行之交易构成本公司之关 连交易. 由於有关 《2018年综合原料和服务互供框架协议》 项下本集团向母公司集团提供 原料及配套服务以及独家煤炭出口配套服务截至2020年12月31日止两个年度之 经修订年度上限的一项或多项适用百分比率高於0.1%但低於5%,根愀凵鲜 规则第14A条,有关修订须遵守申报、年度审阅及公告规定,惟获豁免独立股东 批准之规定. 由於有关非豁免持续关连交易截至2020年12月31日止两个年度之经修订年度上 限的一项或多项适用百分比率高於5%,因此根愀凵鲜泄嬖虻14A条,有关 修订须遵守申报、年度审阅、公告规定及独立股东批准之规定.

2 与此同时,由於有关 《2018年金融服务框架协议》 项下中煤财务公司向母公司集 团提供的贷款及融资租赁的每日最高余额 (包括应计利息) 截至2020年12月31日 止两个年度之经修订年度上限一项或多项适用百分比率高於5%但低於25%,根 鲜泄嬖虻14章,该交易亦构成本公司的须予披露交易. 一般资料 本公司将举行股东周年大会以寻求独立股东批准非豁免持续关连交易截至2020 年12月31日止两个年度之年度上限之修订.母公司及其联系人将於股东周年大 会上放弃就相关决议案投票. 独立董事委员会已告成立以就修订非豁免持续关连交易截至2020年12月31日止 两个年度之年度上限向独立股东提供建议,且独立董事委员会已批准委任独立 财务顾问根愀凵鲜泄嬖蚓痛讼蚨懒⒍挛被峒岸懒⒐啥峁┙ㄒ. 一份载有 (其中包括) 修订非豁免持续关连交易截至2020年12月31日止两个年度 之年度上限进一步详情、独立董事委员会函件及独立财务顾问就修订非豁免持 续关连交易截至2020年12月31日止两个年度之年度上限的推荐建议的通函将於 本公告刊发日期后15个营业日内根愀凵鲜泄嬖蚣姆⒂韫啥. 绪言 兹提述本公司日期为2017年4月27日之公告及本公司日期为2017年5月11日之通 函,内容有关 (其中包括) 现有持续关连交易及其年度上限. 於2019年4月23日,董事会建议修订 《2018年综合原料和服务互供框架协议》 、 《2018年工程设计、建设及总承包服务框架协议》及《2018年金融服务框架协议》 项下交易截至2020年12月31日止两个年度之年度上限. I. 建议修订 《2018年综合原料和服务互供框架协议》项下交易截至2020年12月31日止两个年度之年度上限 《2018年综合原料和服务互供框架协议》 之简介 日期: 2017年4月27日 订约方: (i) 本公司 (ii) 母公司