PDF《深圳市宝恒 集团 股份有限公司》

1998 年年度工作报告 公司监事会

1998 年年度工作报告 审计通过了公司

1998 年年度财务决算和利润分配方案 审计通过了关于续聘蛇口信德会计师事务所的议案 审议通过了董事会换届选举议案 选举古焕坤 彭庆文 蔡火炎 朱海彬 翁保荣 林宜恒 林道藩 谢若锋 吴青果为公司第三届董事会董事 潘秩庆先生 谢甲雄先生因届退休年龄不再担任董事长 副董事长及董事 公司对 他们多年来所作的贡献表示感谢 黄梅秀女士因工作变动不再担任董事

6 审议通过了监事会换届选举议案 选举黄梅秀 欧阳海东 缪绍维为第三届监事会监事 李如亮先生因工作变动不再担任监事会召集人及监事 余燕平 陈友如先生不再担

8 任监事 以上公司第八次股东大会决议公告

1999 年6月29 日刊登在 中国证券报 证券 时报 上五董事会报告

1 公司经营情况

1 本公司经过

10 多年的发展 形成了以房地产为基础 以工业为依托的发展格 局 拥有全资 控股 参股企业及 三来一补 企业

30 余家 及房地产 建材 电子 等多个行业 与日本的三菱 万宝至 业信精工 美国的艾默生 雅达和香港鹏丽国际 凯利集团等跨国企业建立了长期合作关系

2 公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务为房地产开发经营和实业投资 实业投资包括三资企业和来料加工

99 年面对房地产市场疲软情况 董事会虽然采取了一定的措施 但经营业绩仍不够理想 到99 年12 月31 日止 房地产开发公司商品房施工面积 3.6 万平方米 竣工面积 2.9 万 平方米 共出售商品房

360 套 面积 3.21 万平方米 销售收入 1.27 亿元 主营业务利 润50 万元 但由于提存货跌价准备和坏帐损失 导致经营亏损

4900 万元 实业投资 我们通过加强内部管理 挖潜增效 改善服务等措施 使三资企业和来料加工企业履行 稳步发展

99 年集团公司主营业务收入 31,182 万元 主营业务利润 11,722 万元 由于按照 股份有限公司会计制度的有关会计处理问题补充规定 财会字[1999]35 号 文的规 定 计提四项损失准备等原因 使公司出现重大亏损 一是子公司深圳市宝恒房地产开发公司经天健 信德 会计师事务所审计并报经公 司董事会批准

99 年根据 股份有限公司会计制度 和财政部[1999]35 号文规定计提存 货跌价准备和坏帐损失合计金额 4,900 万元 其中 计提存货跌价准备 3,000 万元, 处理 不良资产

352 万元, 计提存一贷一手续费

650 万元 二是集团公司本部计提资产减值准备共 9,214 万元 其中 计提短期投资跌价准备 204.9 万元 计提长期投资减值准备 2,339 万元 计提坏帐准备 6,670 万元

9 三是公司所属企业处理历史遗留问题和经营亏损金额达 4,477 万元, 对集团公司影 响较大 如 日宝来福亏损影响权益减少 935.9 万元 辰华石料公司处理坏帐影响权益 减少 915.4 万元 鹏丽公司处理固定资产不良资产影响权益减少 1090.2 万元 贸易公司 处理坏帐 443.3 万元 三联公司 880.8 万元等

3 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年度 房地产业市场低迷 竞争激烈 加之所属部分企业严重亏损和处理不良 资产 给公司经营带来一定影响 面对这一困难情况 公司董事会 经营班子深入实际 调查研究 在认真总结教训的基础上 确立 一个中心和三个机制 的经营思想 即以 经济效益为中心 建立人材竞争机制 激励机制和有效监督机制 力争通过清理不良资 产 整顿提高现有企业的管理水平 优化资源配制 调动广大员工的积极性 促进企业 的发展 同时 在经营过程中 采取如下几项措施 解决存在问题 一是深化人事制度 改革 建立高效能干的干部队伍 对中层干部及下属企业厂长 经理实行考评 竞争 竞聘上岗 对员工实行考评 按能上岗 明确职责 将员工的收入与公司的经济效益挂 钩 二是精简机构 压缩人员 集团公司总部由原来六部二室