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金堆城钼业股份有限公司 2014年年度股东大会 会议材料

601958 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会 目录会议议程

1 会议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的议案

4 -

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》的议案

24

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度报告》及其摘要的议案

29

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度财务决算及

2015 年度财务预算报告》的议案 .

......30

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度利润分配方案》的议案

33

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2015 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

34

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案

36

8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2015 年度日常关联交易计划》的议案

42

9、关于聘请金堆城钼业股份有限公司

2015 年度财务及内部控制审计机构的议案

50

10、关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

52

11、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案

54 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程

1 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程 现场会议时间:2015 年4月24 日 下午 13:00 网络投票时间: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议召开地点:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路

88 号 金钼股份综合楼 A 座9楼视频会议室 会议召集人:公司董事会 会议表决方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式.公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流 通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票 现场会议主持人:公司董事长张继祥先生

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、推举产生监票人和计票人

三、会议审议议案

1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程

2 的议案;

2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》 的议案;

3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度报告》及其摘要 的议案;

4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度财务决算及

2015 年 度财务预算报告》的议案;

5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度利润分配方案》 的议案;

6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2015 年度技改技措和设备更 新投资计划》的议案;

7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度日常关联交易计划 执行情况报告》的议案;

8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2015 年度日常关联交易计划》 的议案;

9、关于聘请金堆城钼业股份有限公司