PDF《金堆城钼业股份有限公司》

2015 年度财务及内部控制审计 机构的议案;

10、关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董 事的议案;

金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议程

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11、关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事 的议案.

四、独立董事述职 《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告》 详见以下

网址: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/201 5-03-30/601958_20150331_11.pdf

五、对会议审议事项投票表决

六、监票人清点表决票并宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、公司法律顾问宣读见证意见

九、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议案一 --

4 -- 关于审议《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的议案 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》 ,现将经公司第三届董事会第十 一次会议审议通过的 《金堆城钼业股份有限公司

2014 年度董事会工 作报告》提交股东大会,请予审议. 金堆城钼业股份有限公司董事会 二一五年四月二十四日 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议案一 --

5 -- 金堆城钼业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

2014 年,钼市场整体延续供应充足、需求乏力、价格再创新低 的低迷态势,给公司经营带来极为严峻的挑战.面对困难,公司以 管理提升年 为抓手,强基固本、攻坚克难、创新增效,取得了 来之不易的经营业绩.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 852,637.18 万元,同比减少 8,963.83 万元,降幅 1.04%;

实现利润总额 27,022.26 万元,同比 减少 1,131.70 万元,降幅 4.02%;

归属于母公司所有者的净利润 19,222.19 万元,同比增加 1,419.93 万元,增幅 7.98%;

每股收益 0.06 元. 报告期内, 公司主要产品产量持续增长. 生产钼精矿 (45%) 3.92 万吨、焙烧钼精矿(48%)4.12 万吨、钼铁(55%)1.85 万吨,同比 分别增加 0.4%、7.1%、4.5%;

钼酸铵(56%)1.12 万吨、高纯三氧 化钼(66.63%)6956 吨、二硫化钼

1229 吨,同比分别增加 8.1%、 29.4%、68.3%;

钼粉

2947 吨、钼制品

1189 吨、钼丝

658 吨,同比 分别增加 21.2%、-9.3%、-5.6%;

硫精矿(35%)66 万吨、硫酸(98%) 40.9 万吨、铁粉(60%)17.9 万吨、铁精矿(60%)4.5 万吨,同比 分别增加 3.9%、-3.3%、-3.9%、63.1%;

发电量

5700 万千瓦〃时, 同比减少 5.4%. 金堆城钼业股份有限公司

2014 年年度股东大会议案一 --

6 -- 报告期内,国际国内市场钼价格涨跌互现.国际市场: 《MW》氧 化钼平均价格 11.39 美元/磅钼,与上年 10.32 美元/磅钼相比上涨 10.37%;

欧洲钼铁高低幅平均价格 28.46 美元/千克钼, 与上年 25.79 美元/千克钼相比上涨10.35%. 国内市场: 60%品位钼铁平均价格9.47 万元/吨, 与上年 10.54 万元/吨相比下跌 10.15%;

45%品位钼精矿平 均价格

1338 元/吨度, 与上年

1524 元/吨度相比下跌 12.2%;

精品级 四钼酸铵平均价格为 9.67 万元/吨, 与上年 10.58 万元/吨相比下跌 8.6%;

一级钼粉平均价格为 20.24 万元/吨,与上年 21.43 万元/吨 相比下跌 5.55%. 面对低迷的市场,公司深入推进 管理提升年 活动,以对标 管理为方法,以标准化建设提升各项工作,积极打造职业化团队, 强化危机意识,强力提升工作质量和效率,严格执行财务预算,多 措并举严控成本费用,克服产品价格低迷、市场震荡加剧等因素的 不利影响,主要工作稳中有进. 公司积极推进科研和工艺技术创新,深入挖潜增效.2014 年实 施科研项目