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2008 年半年度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会

2008 年8月2日天津天士力制药股份有限公司

2008 年半年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.1

三、股本变动及股东情况.3

四、董事、监事和高级管理人员.5

五、董事会报告.5

六、重要事项.11

七、财务会计报告(未经审计)16

八、备查文件目录.85

1

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

(二) 董事张振有先生、独立董事张伯礼先生因工作原因未能出席本次会议,分别 书面委托董事李文先生、独立董事于玉林先生代为表决,其余七名董事全部出席董事 会会议.

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四)本公司不存在大股东占用资金情况.

(五)公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明:保证本 半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:天津天士力制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天士力 公司英文名称:TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.LTD. 公司英文名称缩写:TASLY

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天士力 公司 A 股代码:600535

3、 公司注册地址:天津市北辰科技园 公司办公地址:天津市北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城 邮政编码:300410 公司国际互联网

网址:http://www.tasly.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:闫希军

5、 公司董事会秘书:刘俊峰

电话:022-26736999 天津天士力制药股份有限公司

2008 年半年度报告

2 传真:022-26736721 E-mail:[email protected] 联系地址:天津北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城 公司证券事务代表:赵颖

电话:022-26736999 传真:022-26736721 E-mail:[email protected] 联系地址:天津北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城

6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:本公司证券部

(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产 3,429,896,224.19 3,231,385,490.11 6.14 所有者权益(或股东权益) 1,760,278,163.87 1,922,383,227.42 -8.43(注1) 每股净资产(元) 3.61 3.94 -8.43(注1) 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 128,967,397.83 82,822,317.64 55.72 利润总额 125,890,965.99 82,566,480.88 52.47 净利润 98,263,685.01 69,725,239.84 40.93 扣除非经常性损益后的净利 润100,495,487.32 69,889,101.82 43.79 基本每股收益(元) 0.20 0.21 -4.76(注2) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元) 0.21 0.21

0 稀释每股收益(元) 0.20 0.21 -4.76 净资产收益率(%) 5.58 3.87 增加 1.71 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额134,428,387.39 72,609,456.73 85.14(注3) 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.28 0.15 85.14(注3) 天津天士力制药股份有限公司