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1 天津百利特精电气股份有限公司

600468 2007 年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

15

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

30 十

二、备查文件目录

106 天津百利特精电气股份有限公司

2007 年年度报告

0

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、陈建国独立董事因工作原因委托张玉利独立董事出席并表决.

3、亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长张文利先生,主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人(会计主 管人员)王树民先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:天津百利特精电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写:百利电气 公司英文名称:TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.

2、 公司法定代表人:张文利

3、 公司董事会秘书:何啸南

电话:022-83962538 传真:022-83962538 E-mail:[email protected] 联系地址:天津市西青经济开发区民和道

12 号 公司证券事务代表:刘敏

电话:022-23979181 传真:022-83962538 E-mail:[email protected] 联系地址:天津市西青经济开发区民和道

12 号

4、 公司注册地址:天津市南开区南泥湾路

8 号 公司办公地址:天津市西青经济开发区民和道

12 号 邮政编码:300385 公司国际互联网

网址:http://www.benefo.tj.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:天津市西青经济开发区民和道

12 号

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:百利电气 天津百利特精电气股份有限公司

2007 年年度报告

1 公司 A 股代码:600468

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年9月23 日 公司首次注册登记地点:天津市南开区南开三纬路

63 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2005 年2月21 日 公司第

1 次变更注册登记地址:天津市南开区南泥湾路

8 号 公司法人营业执照注册号:1200001001663 公司税务登记号码:120117718218623 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市崇文区天坛东路

13 号1号楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 47,467,530.44 利润总额 51,760,726.90 归属于上市公司股东的净利润 32,117,916.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,673,793.67 经营活动产生的现金流量净额 115,909,824.55

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,684,150.45 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 123,855.77 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 151,815.13 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,632,974.69 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,543,088.49 冲减职工福利费 7,308,237.80 合计 12,444,122.33