PDF《广州药业股份有限公司》

广州药业股份有限公司 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

2009 年年度报告 目录

一、重要提示.

二、公司基本情况.

三、会计数据和业务数据摘要.

四、股本变动及股东情况.

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.

六、公司治理结构.

七、股东大会情况简介.

八、董事会报告. 管理层讨论与分析 董事会日常工作 利润分配预案或资本公积金转增股本预案 其他事项

九、监事会报告.

十、重要事项. 十

一、财务报告. 十

二、备查文件目录.

一、重要提示

(一) 广州药业股份有限公司 ( 广州药业 或 本公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 、 监事会( 监事会 )及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任.

(二)本公司及其附属企业(统称 本集团 )与本公司截至

2009 年12 月31 日止年度 ( 本报告期 或 本年度 ) 财务报告分别经国内核数师立信羊城会计师事 务所有限公司和国际核数师罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意 见审计报告书.

(三)本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务 部高级经理陈炳华先生声明:保证本报告中财务报告的真实、完整.

(四)本公司存在关联方非经常性占用资金情况(详情请参照本年度报告之重 要事项) .

(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(六)本年度报告分别以中、英文两种语言编订,除按香港财务报告准则编制 的财务报告及国际核数师报告外,两种文体若出现解释上的歧义时,以中文本为 准.

二、公司基本情况

(一)法定中文名称: 广州药业股份有限公司 中文名称缩写: 广州药业 英文名称: Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 英文名称缩写: GPC

(二)法定代表人: 杨荣明

(三)董事会秘书: 庞健辉 证券事务代表: 黄雪贞 联系地址: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号

电话: (8620)8121

8084 /

8121 8119 传真: (8620)8121

6408 电子

邮箱: [email protected] / [email protected]

(四)注册及办公地址: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号 邮政编码:

510130 国际互联网

网址: http://www.gpc.com.cn 电子

邮箱: [email protected] 香港主要营业地点: 香港金钟道

89 号力宝中心第

2 座20 楼2005 室

(五)公司选定的信息披露报纸: 中国内地:《上海证券报》 中国证监会指定登载公司年度报 告的

网址: http://www.sse.com.cn 香港登载公司年度报告的

网址: http://www.hkex.com.hk 年度报告备置地点: 广州药业股份有限公司秘书处

(六)股票上市交易所名称及代码: A 股:上海证券交易所 代码:600332 公司简称:广州药业 H 股:香港联合交易所有限公司 代码:0874 公司简称:广州药业

(七)其他资料 首次注册日期:

1997 年9月1日首次注册地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号 变更注册日期:

2009 年11 月9日变更注册地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号 企业法人营业执照注册号:

4401011101830 税务登记号码: 44010063320680x 组织机构代码: 63320680-X 聘请会计师事务所名称及地址: 国内核数师: 立信羊城会计师事务所有限公司 中国广东省广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场