PDF《深圳南山热电股份有限公司》

1 深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER CO.

,LTD 二八年年度报告 公告编号:2009-019 二九年四月九日

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见 的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 孙玉林副董事长、贺迎一董事因公出差未能出席会议,分别授权周成新独立董事 出席并代为行使表决权;

李立副董事长、于春玲董事、李洪生董事因公出差未能出席 会议,分别授权黄绍基董事、皇甫涵董事、王建彬副董事长出席并代为行使表决权. 董事会审议通过了

2008 年度报告正文. 公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告分别以中、英文编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为 准. 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

5

三、股本变动及股东情况

7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

五、 公司治理结构

19

六、 股东大会情况简介

23

七、 董事会报告

23

八、 监事会报告

34

九、 重要事项

37

十、 财务报告

43 十

一、 备查文件目录

43 3

一、公司基本情况简介

(一)法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司 法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER CO.,LTD

(二)法定代表人:杨海贤

(三)董事会秘书:胡琴联系

电话: (0755)26948888 传真: (0755)26003684 电子信箱:[email protected] 联系地址:中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦

16、17 楼

(四)注册地址:中国深圳市南山区月亮湾大道

18 号 邮政编码:518052 办公地址:中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦

16、17 楼 邮政编码:518053 公司

网址:http://www.nsrd.com.cn 电子信箱:[email protected]

(五)选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》及香港《文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书处

(六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称及代码:深南电 A

000037 深南电 B

200037

(七)其他有关资料 首次注册日期:1990 年4月6日首次注册地点:深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点:深圳市南山区月亮湾大道

18 号 企业法人营业执照注册号:440301501125497 税务登记号码:粤税外字

440305930100069 号(14) 组织机构代码:61881512-1 公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

4 办公地址:中国上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

(八)释义: 公司、本公司:指深圳南山热电股份有限公司 协孚公司:指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司 新电力公司:指公司持股 100%的深圳新电力实业有限公司 新加坡公司:指公司持股 100%的深南能源(新加坡)有限公司 兴德盛公司:指香港兴德盛有限公司 深南电工程公司:指公司持股 100%的深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电中山公司:指公司持股 80%的深南电(中山)电力有限公司 深南电东莞公司:指公司持股 70%的深南电(东莞)唯美电力有限公司 深南电环保公司:指公司持股 100%的深圳深南电环保有限公司 铜陵皖能公司:指公司持股 3.8%的安徽省铜陵皖能发电有限公司 能源环保公司:指公司持股 10%的深圳市能源环保有限公司 南山热电厂:指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂:指深南电(中山)电力有限公司中山南朗电厂 东莞高兜绯:指深南电(东莞)唯美电力有限公司东莞高兜绯 中山发电厂:指公司持股 75%的中山发电厂有限公司(更名为 中山市深 中房地产投资置业有限公司 ,简称 深中置业公司 ) 中发电力公司:指公司持股 75%的中山中发电力有限公司(更名为 中山 市深中房地产开发有限公司 ,简称 深中房地产公司 ) 江西新昌公司:指公司持股 30%的江西中电投新昌发电有限公司 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 深圳证监局:指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所:指深圳证券交易所 指定报刊:指《证券时报》 、 《中国证券报》和香港《文汇报》 元:除特别说明外,本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元