PDF《健民药业集团股份有限公司》

1 证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2017-

007 健民药业集团股份有限公司 关于追加

2016 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2016 年3月16 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了 "关 于公司

2016 年日常关联交易的议案",公司对

2016 年日常关联交易情 况进行了预计并公告,详见

2016 年3月18 日在中国证券报、上海证券 报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《健民药 业集团股份有限公司关于

2016 年日常关联交易的公告》. 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交 易指引》的相关规定,公司对

2016 年度新增关联交易重新履行审批程 序,且公司第八届董事会第六次会议对

2016 年日常关联交易额度进行 了追加,具体情况如下:

一、 本次追加关联交易的基本情况 武汉健民集团随州包装工贸有限公司(以下简称:随州包装工贸) 为公司全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司(以下简称:叶 开泰国药)参股子公司,叶开泰国药持有其 28.5%股权.随州包装工贸 为公司药品包装材料供应商之一,

2016 年公司向随州包装工贸采购包装 材料总计 912.42 万元,由于随州包装工贸为公司新增关联企业,该笔 关联交易未纳入

2016 年度日常关联交易预计的额度范围内.

2 2017 年2月22 日, 公司第八届董事会第六次会议全票审议通过"关 于追加

2016 年日常关联交易额度的议案",同意公司追加与随州包装 工贸的日常关联交易额度 912.42 万元,独立董事对该关联交易进行审 查确认,本议案无关联董事.追加后,公司与随州包装工贸

2016 年日 常关联交易额度为 912.42 万元, 实际发生日常关联交易为 912.42 万元. 币种:人民币 单位:万元 关联交易 类别 关联人 2016年关联交 易预计额度 追加2016年关 联交易额度 2016年实际发 生关联交易 实际发生占 同类交易的 比例 采购商品 武汉健民集团随 州包装工贸有限 公司

0 912.42 912.42 0.43% 小计

0 912.42 912.42 0.43%

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍 名称:武汉健民集团随州包装工贸有限公司 住所:随州市曾都区解放路西端 法定代表人:王俊 企业性质:其他有限责任公司 注册资本:700万元人民币 经营范围:彩印(限印刷经营许可证核准经营范围)服务;

纸箱、 塑料制品的生产((不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、销售;

日用品、化工原料(不含危险化学品)销售;

铁精粉、铁矿石销售.(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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2、关联关系 随州包装工贸为公司全资子公司叶开泰国药参股子公司,叶开泰国 药持有其 28.5%股权,叶开泰国药在随州包装工贸占有董事会董事席位 一名,并由叶开泰国药原总经理布忠江先生担任.2015 年12 月4日公 司第七届董事会第三十一次会议聘任布忠江先生为公司副总裁(高级管 理人员),按照上交所《关联交易指引》规定,随州包装工贸为公司关 联法人,公司与其发生的交易构成关联交易.

3、履约能力分析: 随州包装工贸为公司药品包装材料供应商,有多年合作基础,近年 来随州包装工贸均能够提供满足公司要求的包装材料.