PDF《健民药业集团股份有限公司》

三、定价政策和定价依据

1、定价政策:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行.

2、定价依据:公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以 公允的价格向本公司提供产品,双方在参考同类产品市场价格的基础上 协商定价.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司在价格和质量同等的情况下,优先考虑与本地企业合作,促进 公司所在地区经济的发展,同时减少中间环节和损耗,节约资源,降低 成本. 公司与随州包装工贸进行的关联交易,均为公司日常经营所需,对 公司及下属子公司无不利影响,对公司股东的利益无不利影响.

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五、关联交易应当履行的审议程序

1、

2017 年2月22 日在湖北省武汉市武昌区楚天粤海国际大酒店会 议室召开公司第八届董事会第六次会议,会议全票审议通过"关于追加

2016 年日常关联交易额度的议案",本次关联交易无关联董事情况.

2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次追加的关联交易情况 进行了事前审核,同意提交董事会审议.董事会后,独立董事发表独立 意见,认为公司此次日常关联交易为公司经营所需,交易价格遵循了市 场公平定价原则.

3、本次追加关联交易额度无需股东大会审批.

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、独立董事意见 特此公告. 健民药业集团股份有限公司 董事会 二一七年二月二十二日