PDF《福建水泥股份有限公司》

1 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2018-027 福建水泥股份有限公司 关于

2018 年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日 常关联交易)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本次预计增加2018年度日常关联交易, 无需提交股东大会审议.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018 年4月13 日, 公司第八届董事会第十七次会议审议通过 《关于2018 年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》.现根据 经营实际需要, 公司第八届董事会第二十一次会议非关联董事审议通 过了《关于

2018 年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常 关联交易)的议案》,同意公司

2018 年增加向华润水泥下属福建企 业――华润水泥(连江)有限公司出售商品熟料

640 万元. 本议案表决情况:关联董事何友栋先生回避表决.其他

8 位 非关联董事表决通过(同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票) . 本议案,无需提交股东大会审议. 本议案经公司三位独立董事黄光阳、 刘伟英、 林萍事前审查认可, 并发表独立意见: 公司计划增加向华润水泥下属福建区域企业――华 润水泥(连江)有限公司销售商品熟料

640 万元,交易按市场价原则

2 定价,遵循商业规则,不会损害公司及中小股东利益.董事会在审议 本议案时交易涉及的关联董事回避表决, 本议案无需提交股东大会审 议,交易的审议和表决程序合法、规范、公平.本交易不会损害公司 及中小股东利益.我们同意该议案.

(二)前次预计执行情况及本次预计情况 单位: 万元 关联交 易类别 关联人 交易内容

2017 年实际 发生金额

2018 年原 预计金额

2018 年上半年 已发生金额 本次增加后 预计金额 销售商 品 华润水泥(泉州)有限公司 销售熟料

220 654 173.5

654 华润水泥(漳平)有限公司 销售熟料

0 545 221.42

545 华润水泥(连江)有限公司 销售熟料

0 33.4

640 合计

220 1199 428.32 1,839 注: 金额不含税、不含运费. 根据公司经营实际需要,本次增加向华润水泥(连江)有限公司 销售熟料

2 万吨,预计全年交易金额约

640 万元.本次增加后,预 计全年向华润水泥下属福建区域企业销售商品熟料

1839 万元.

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系 华润水泥 (连江) 有限公司系持有本公司控股股东福建省建材 (控股)有限责任公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司. 该公司法定代表人: 纪友红, 住址: 连江县浦口镇塔头村. 经营范围: 水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工.

2、履约能力分析 公司认为,上述关联方资信状况良好,具有较强的履约能力,不 会对公司形成坏帐损失.

三、定价政策和定价依据 公司向华润水泥(连江)有限公司销售商品熟料,按市场价原则 定价.

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四、交易目的和交易对公司的影响 公司以市价为原则,向关联方销售商品熟料,可以互惠共利,属 于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司或中小股东的利益.

五、关联交易协议签署情况 授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额 度内,分批与交易方签订购销合同. 特此公告 福建水泥股份有限公司董事会