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烟台万华

2012 年年度股东大会会议资料

1 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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2013 年4月16 日 烟台 烟台万华

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2012 年年度股东大会日程和议程安排

一、会议时间:2013 年4月16 日(星期二)上午 9:00 时

二、会议地点:烟台市幸福南路

7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体 会议室

三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

四、参加会议人员:公司董事、监事及部分高级管理人员;

2013 年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代 表;

公司聘请的律师.

五、会议审议议题

2013 年3月23 日召开的第五届董事会第四次会议提交的议案: (1) 《公司

2012 年度财务决算报告》 ;

(2) 《公司

2012 年度利润分配方案》 ;

(3) 《公司

2012 年投资计划执行情况及

2013 年投资资金支出计划》 ;

(4) 《公司

2012 年度报告全文及摘要》 ;

(5) 《公司

2012 年度董事会工作报告》 ;

(6) 《公司

2012 年度独立董事述职报告》 ;

(7) 《关于支付审计机构报酬的议案》 ;

(8) 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计服务机 构的议案》 ;

(9) 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 ;

(10) 《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保的议案》 ;

(11) 《关于增加公司营业范围的议案》 ;

(12) 《关于公司更名及成立集团公司的议案》 ;

(13) 《关于放弃宁波万华聚氨酯有限公司 25.5%股权优先购买权暨关联交易 的议案》 ;

2013 年3月23 日召开的第五届监事会第四次会议提交的议案: (14) 《公司

2012 年度监事会工作报告》 . 烟台万华

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3 议题一 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2012 年度财务决算报告 各位股东及股东代表:

2012 年度在全体员工的共同努力下,公司共实现销售收入 1,594,213 万元, 与去年同期 1,366,231 万元相比增加 16.69%;

全年实现归属母公司净利润 234,888 万元,与去年同期 185,390 万元相比增加 26.70%;

每股收益 1.09 元. 期末归属于母公司的股东权益 830,439 万元,与去年末 726,748 万元相比增 长14.27%;

每股净资产为 3.84 元.

一、财务状况

2012 年度主要财务指标 单位:万元 主要指标

2012 年度

2011 年度 与2011 年绝对额差异 与2011 年差异率 总资产 2,254,146 1,741,868 512,278 29.41% 总负债 1,269,865 920,306 349,559 37.98% 少数股东权益 153,842 94,814 59,028 62.26% 归属母公司股东权益 830,439 726,748 103,691 14.27% 每股收益 1.09 0.86 0.23 26.74% 归属于上市公司股东 的每股净资产 3.84 3.36 0.48 14.29% 销售收入 1,594,213 1,366,231 227,982 16.69% MDI 销售毛利率 37.15 32.98 上升 4.17 个百分点 12.64% 净利润 234,888 185,390 49,498 26.70% 销售净利率 14.73 13.57 上升 1.16 个百分点 8.55% 资产负债率 56.33 52.83 上升 3.50 个百分点 6.63% 流动比率 1.02 1.00 0.02 2.00% 速动比率 0.72 0.75 -0.03 -4.00% 烟台万华

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4 主要财务指标变动说明:

1、2012 年12 月31 日公司资产总额 225.41 亿元,负债总额 126.99 亿元,少 数股东权益 15.38 亿元,归属母公司股东权益 83.04 亿元.与去年相比资产规模 扩大 29.41%;