PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司 关于收购资产暨关联交易公告》

2、本次交易完成后,本公司与宝光集团签署的动能供应协议将废止.

3、本次交易完成后,本公司将与宝光集团签署向宝光集团供应动能的相关 协议.

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、通过本次资产收购,将进一步完善公司的产业链,公司将能够根据自身 经营之需要,对动能供应业务进行有效整合和调整,为公司主业发展提供有力支 持和保障.

2、 根据

2009 年数据, 公司与宝光集团发生的日常关联交易中 (按金额计算) , 动能供应已占总的日常关联交易的 84.76%,通过本次收购,将大幅减少我公司 与宝光集团的日常关联交易,进一步提高公司治理水平.

3、本次收购资产对公司的损益和资产状况无重大影响.

七、独立董事的意见 公司董事会

2011 年2月25 日在第四届董事会第二十二次会议上审议并通过 了《关于收购陕西宝光集团有限公司动能供应业务相关资产的议案》 ,我们依照 国家法律法规、中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定,对公司提交的 议案及相关文件进行了审核,我们认为:

1、通过本次收购宝光集团的动能供应业务的相关资产,有利于进一步完善 公司的产业链,大幅减少公司与关联方的关联交易,有利于公司进一步提高公司 治理水平,对维护广大股东的利益是有益的.

2、本次资产转让的交易定价是依据具有证券从业资格的专业评估机构的评 估报告为依据的, 交易价格遵循了公允定价的市场原则. 未发现有损害公司利益、 中小股东和公众投资人权益的行为.

3、公司应在董事会审议通过后,根据董事会授权与转让方签署相关协议并 办理相关移交和过户手续.

4、关联董事均对本议案回避表决,表决程序合法有效. 独立董事(签名) :崔景春、乔晟、胡铁权

八、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、 《资产评估报告》 ;

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会二一一年二月二十八日 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系

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7190 信永中和会计师事务所 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 XYZH/2010XAA2003-1 陕西宝光 陕西宝光 陕西宝光 陕西宝光集团有限公司动力气体分公司 集团有限公司动力气体分公司 集团有限公司动力气体分公司 集团有限公司动力气体分公司: : : : 我们审计了后附的陕西宝光集团有限公司动力气体分公司(以下简称 宝光动力气体 公司 )编制的截止

2010 年12 月31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、现金流量表 及财务报表附注.宝光动力气体公司财务报表的编制是宝光集团管理层的责任,我们的责 任是在实施审计工作的基础上对宝光动力气体公司财务报表发表审计意见. 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作. 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对宝光动力气体公司财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关宝光动力气体公司财务报表金额和披露的审 计证据.选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的宝光动 力气体公司财务报表重大错报风险的评估.在进行风险评估时,我们考虑与宝光动力气体 公司财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见. 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性,以及评价宝光动力气体公司财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础. 我们认为,宝光动力气体公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重 大方面公允反映了宝光动力气体公司