PDF《北京燕京啤酒股份有限公司》

1 证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2008-007 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开

2008 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2008 年2月20 日(星期三)14:00

2、网络投票时间为:2008 年2月19 日―2008 年2月20 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2008 年2月20 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为:

2008 年2月19 日下午 15:00 至2008 年2月20 日下午 15:00 期间的任意时间.

(二)股权登记日:2008 年2月14 日

(三)现场会议召开地点:北京燕京啤酒股份有限公司一楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

(六)投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、 深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能 重复投票.具体规则为: 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准.

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(七)出席对象:

1、截至

2008 年2月14 日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人 (授权委托书 附后) ;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师.

(八)公司将于

2008 年2月15 日(星期五)就本次临时股东大会发布一 次提示性公告,敬请广大投资者留意.

二、会议审议事项

(一)提案名称 议案一: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 议案二: 《关于公司

2008 年度非公开发行股票方案的议案》

1、发行方式

2、股票种类和面值

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、定价基准日、发行价格

6、限售期

7、上市地点

8、募集资金用途

9、募集资金数量

10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

11、决议有效期限 议案三: 《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签 订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》 议案四: 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议 案》

1、燕京啤酒(玉林)有限公司啤酒技术改造项目的可行性研究报告

2、燕京啤酒(衡阳)有限公司啤酒技改扩能项目的可行性研究报告

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3、广东燕京啤酒有限公司扩建工程项目的可行性研究报告

4、燕京啤酒(通辽)有限责任公司糖化、包装车间技术改造项目的可行性 研究报告

5、燕京啤酒(通辽)有限责任公司制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改 造项目的可行性研究报告

6、燕京啤酒(中京)有限公司灌装生产线项目的可行性研究报告