PDF《北京燕京啤酒股份有限公司》

7、燕京啤酒(中京)有限公司废水综合治理项目的可行性研究报告

8、燕京啤酒(仙桃)有限公司酿造车间技改项目的可行性研究报告

9、燕京啤酒(仙桃)有限公司包装动力车间技改项目的可行性研究报告

10、燕京啤酒(浙江仙都)有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告

11、燕京啤酒(浙江丽水)有限公司啤酒技改项目的可行性研究报告

12、河北燕京啤酒有限公司包装生产线扩建工程的可行性研究报告

13、新疆燕京啤酒有限公司一期工程扩建项目的可行性研究报告

14、四川燕京啤酒有限公司生产线项目的可行性研究报告

15、合资设立山西燕京啤酒有限公司的可行性研究报告

16、新疆农产品开发有限公司年产

10 万吨麦芽生产项目的可行性研究报告

17、内蒙古燕京啤酒原料有限公司年产

5 万吨大麦深加工项目的可行性研 究报告 议案五: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》 议案六: 《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 议案七: 《关于提请股东大会非关联股东批准北京燕京啤酒有限公司免于发 出要约收购的议案》

(二)披露情况 上述议案相关披露请查阅

2008 年1月25 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容.

(三)特别强调事项 公司股东既可参与现场股票, 也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络股票.

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三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记.

(二)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日

2008 年2月14 日至股 东大会召开日

2008 年2月19 日14:00 以前每个工作日的上午 8:00―11:00, 下午 13:00―17:00 登记.

(三)登记地点:公司证券部.

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证.

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续.

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记.

(五)授权委托书 兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出 席北京燕京啤酒股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决 权.

1、委托人情况 ① 委托人姓名: ② 委托人身份证号码: ③ 委托人股东帐号: ④ 委托人持股数:

2、受托人情况 ① 受托人姓名: ② 受托人身份证号码:

3、经委托人授权,受托人行使以下表决权 ① 对2008 年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票;

② 对2008 年第一次临时股东大会第 项议案投反对票;

③ 对2008 年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票. 备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决. 委托人签名(盖章) : 受托人签名:

5 委托日期:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2008 年2月20 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00,投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作.