PDF《香港海关》

(ii) 有否?遵从打击洗钱条?施加的任何规定,或关长根蚧飨辞?第

51 条订?的任何规?;

及(iii) 是否正在清盘或是否任何清盘?的标的或有否就该法团委任接管人. 6.2 如有需要,请影印相关页作为附加页,用以填写有关资?. 7. 已填妥的声明表格 3B 的样本 如需要所需详情及文件的进一步资?,声明人可?阅附? C 的「已填妥的表格 3BC适当人选声明表格的 样本」 . 第C部-收集个人资?声明 8. 收集目的 8.1 海关会将声明表格所提供的个人资?及任何?新资?,用於处?申请 / 记?用途 / ?新纪? / 调查以及 执?第

615 章《打击洗钱及恐怖分子资?筹集条?》(打击洗钱条?) 的规定. 8.2 你必须提供声明表格所要求的个人资?.如你未能提供充分资?,我们可能无法处?你的申报. 9. 资?转介 你在声明表格填报的个人资?及任何?新资?,可能会向其他政府部门 / 政策局或机构披?,以??上文 第8.1 段所载的目的;

或根蚧飨辞?的第

49 条向任何第三者披?;

或在法?授权或规定的情况下须 作出此等披?. 10. 查阅个人资? 根鋈俗?(私隐)条?(私隐条?)的规定,你有权查阅及?改你的个人资?.查阅的权?包括有权?取此 表格内填报的个人资?的复本.根揭?的规定,本署有权收取合?费用,以处?任何查阅资?要求. 11. 个人资?的查询 如欲查询本声明表格所收集的个人资?,包括查阅及?正资?要求,请?络: 香港?角渣华道222号 海关总部大?31? 香港海关 内务?政科 内务秘书 第D部- 一般查询 申请人可到海关的网站 http://www.customs.gov.hk 查阅申请详情.至於个别申请的查询,申请人可电邮 [email protected] 或致电以下查询热线: 查询热线:

2707 7837 (办公时间内) 地址 九龙九龙湾临乐街19号 南丰商业中心12?1218-1222室 香港海关 金钱服务监理科 警告: 填写声明表格前,请先细阅填表须知.表格内所提供的资?,必须是真确无误.根

615 章《打击 洗钱及恐怖分子资?筹集条?》(打击洗钱条?) 第52 条,任何人在申请批给?钱服务经营者牌照或申请将 牌照续期的情况下提供虚假或具误导性的资?,即属犯罪,一经定罪,可被判罚款 50,000 元及监禁 6个月. 本填表须知并非法?文件,只为填写表格 3B(适用於合夥人 / 董事属法团适当人选声明表格)提供指引.如 有法?疑问,应?考《打击洗钱及恐怖分子资?筹集条?》或必要时寻求法?顾问的协助. 附? A 「适当人选」的准则 [第615 章《打击洗钱及恐怖分子资?筹集条?》(打击洗钱条?) 第30 条第(4) 款] 海关关长(关长)在断定某人是否一个 「适当人选」 时,除须考虑任何其他其认为有关的事宜外, 亦须顾及以下事宜 ― 该人是否曾被裁定犯 ― (i) 《打击洗钱及恐怖分子资?筹集条?》(第615 章) 第5(5)、(6)、(7) 或(8)、 10(1)、(3)、(5)、(6)、(7) 或(8)、13(1)、(3)、(5)、(6)、(7) 或(8)、17(9)、 20(1)、61(2) 或66(3) 条所订罪?;

(ii) 《?合国(反恐怖主义措施)条?》(第575 章) 第14 条所订罪?;

(iii) 《贩毒(追讨得益)条?》(第405 章) 第25(1)、25A(5)或(7)条所订罪?,或附 表1指明的罪?;

或(a) (iv) 《有组织及严重罪?条?》(第455 章) 第25(1)、25A(5)或(7)条所订罪?, 或附表

1 或2指明的罪?;

该人是否曾在香港以外地方被裁定 ― (i) 就某作为犯?某罪?,而该作为假?是在香港作出,即会构成「打击洗钱条 ?」第30 条第(4)款(a)(i)、(ii)、(iii)或(iv)段指明的罪?;