PDF《2009 年年度报告》

北北北京 京 京中 中 中关 关 关村 村 村科 科 科技 技 技发 发 发展 展展( ( (控控控股 股股) ) )股股股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO.

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9 年年年年 年 年度 度 度报 报 报告 告告二二二一一一年年年四四四月月月十十十七七七日日日1Annual Report

2009

一、重要提示・2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

六、公司治理结构・16

七、股东大会情况简介

26

八、董事会报告・27

九、监事会报告・40

十、重要事项・42 十

一、财务报告・66 十

二、备查文件目录・152 CONTENTS 目录2Annual Report

2009 北北北京 京 京中 中 中关 关 关村 村 村科 科 科技 技 技发 发 发展 展展( ( (控控控股 股股) ) )股股股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

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9 9 年年年年 年 年度 度 度报 报 报告 告告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议.

3、公司

2009 年年度报告经

2010 年4月15 日第四届董事会第二次会议审议通过.除下列董事外, 其他董事出席了本次会议. 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 出差 邹晓春 许钟灿 公务 周宁 郭光 出差 许军利 刘力文 公务 刘冰洋 公司本报告期财务会计报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审 计报告. 本公司董事长刘冰洋先生、总裁张璇先生、财务总监侯占军先生和财务管理部经理魏明杰先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

3 Annual Report

2009

二、公司基本情况简介 公司法定中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中关村 公司法定英文名称 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 无 公司法定代表人 刘冰洋 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王晶 董事会秘书联系地址 北京市海淀区中关村南大街

32 号 董事会秘书电话 (010)62140168 董事会秘书传真 (010)62140038 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街

32 号 公司注册地址邮政编码

100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街

32 号 公司办公地址邮政编码

100081 公司国际互联网网址 http://www.centek.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 深圳证券交易所 中关村

000931 其他有关资料 公司首次注册日期