PDF《广东雪莱特光电科技股份有限公司》

1 证券代码:

002076 证券简称: 雪莱特 公告编号: 2019-052 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司

2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称 公司 本公司 或 雪莱 特 )第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司

2018 年度股东大 会的议案》 ,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会.

2、股东大会的召集人:公司董事会.经公司第五届董事会第三十二次会议 审议通过,同意召开本次股东大会.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定.

4、会议召开的日期、时间: ①现场会议召开时间:2019 年5月20 日(星期一)下午 14:00;

②网络投票的具体时间为:2019 年5月19 日-2019 年5月20 日.其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年5月20 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2019 年5月19 日下午 15:00 至2019 年5月20 日下午 15:00 期间 任意时间.

5、会议的召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使 表决权.

2 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为 准.

6、会议出席对象: ①在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会股权登记日为

2019 年5月14 日(星期二) ,股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均 有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东;

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师及其他相关人员.

7、会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路

2 号亿能国际广 场2座19 楼雪莱特会议室.

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下: 序号 议案1《2018 年度董事会报告》

2 《2018 年度财务决算报告》

3 《2018 年度监事会报告》

4 《2018 年年度报告全文》及其摘要

5 《2018 年度利润分配预案》

6 《深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2018 年度业绩承诺实现情况》

7 《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回 购注销对应补偿股份的公告》

3 8 《关于

2019 年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬 的议案》

9 《公司非独立董事

2018 年度薪酬考核及

2019 年度薪酬方案》 9.1 《董事长柴国生先生

2018 年度薪酬考核及

2019 年度薪酬方案》 9.2 《董事冼树忠先生

2018 年度薪酬考核及

2019 年度薪酬方案》 9.3 《董事、总裁、财务负责人柴华先生