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1 乐山电力股份有限公司

600644 2005 年年度报告 二OO 六年四月二十八日

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告

21

九、监事会报告

34

十、重要事项

36 十

一、财务会计报告

44 十

二、备查文件目录

124

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、董事黎澜对公司

2005 年年度报告提出如下意见:(1)、对股改工作的推动及进 展应有更切实、具体的内容;

(2)、对证监会所要求的清欠工作应有更落实的具体解决 措施;

(3)、对沫江火电三期已投入的两千余万元如何发挥作用,规避风险,面对多种 不确定情况应有针对性的、更切实的后续安排. 董事徐文学对公司

2005 年年度报告提出如下意见:本人基本赞成年报.并提出以下 意见:关注公司的清欠工作及诉讼进展情况,以及由于资金占用及诉讼计提的各项资产 减值准备或预计负债. 董事苏剑对公司

2005 年年度报告提出如下意见:(1)、关于

2005 年年度计提资产 减值准备和预计负债的议案:其中峨眉山温泉度假区投资公司减值准备

480 万元,应重 新讨论其合理性;

(2)、关于公司

2006 年内清理占用资金方案的议案:四川交大创新 公司占用资金的相关方应抓紧落实详细的解决方案,为股改创造条件,同时股改也应制 定具体的时间表,便于操作.

3、 独立董事左卫民,因公事出国委托独立董事张言庆.

4、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、吴戎,会计机构负责人(会 计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:乐山电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写:乐山电力 公司英文名称:LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司英文名称缩写:LEP

2、公司法定代表人:刘虎廷

3、公司董事会秘书:李江 联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号 乐山电力股份有限公司

2005 年年度报告

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电话:0833-2445887 传真:0833-2445887 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:曾跃驰 联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号

电话:0833-2445800 传真:0833-2445800 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号 公司办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号 邮政编码:614000 公司国际互联网

网址:http://www.lsep.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:乐山电力 公司 A 股代码:600644