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通威股份有限公司

600438 2008 年年度报告 通威股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.23

十、重要事项.25 十

一、财务会计报告.32 十

二、备查文件目录.106 通威股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 胡萍 因时间安排冲突无法出席会议,委托董事马朝明代为出席会 议并行使表决权. 独立董事 徐安龙 因工作安排冲突无法出席会议,委托独立董事干胜道代为出 席会议并行使表决权.

(三) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人(会计主管人员)宋枭声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 通威股份有限公司 公司法定中文名称缩写 通威股份 公司法定英文名称 TONGWEI CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 TONGWEI CO.,LTD 公司法定代表人 刘汉元 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 胡萍董事会秘书联系地址 成都市二环路南四段

11 号 董事会秘书电话 028-86168551 董事会秘书传真 028-85199999 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 曾莎证券事务代表联系地址 成都市二环路南四段

11 号 证券事务代表电话 028-86168555 证券事务代表传真 028-85199999 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 成都市二环路南四段

11 号 公司办公地址 成都市二环路南四段

11 号 公司办公地址邮政编码

610041 公司国际互联网网址 http://www.tongwei.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报,上海证券报,证券日报,证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ttp://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通威股份

600438 其他有关资料 公司首次注册日期

1995 年12 月8日公司首次注册地点 眉山县工商行政管理局 通威股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司变更注册日期

2008 年3月13 日 公司变更注册地点 四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

5100001812986 税务登记号码

510109207305821 组织机构代码 20730582-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 213,220,756.02 利润总额 205,294,885.26 归属于上市公司股东的净利润 105,581,240.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,433,750.50 经营活动产生的现金流量净额 506,074,996.25