PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年公司主营业务继续保持良好的发展态势,实现营业收入62814.77万元,比上年同期增长32.25 %;

利润总额8209.91万元,比上年同期增长27.12%;

归属于上市公司股东的净利润6964.47万元,比上年同期增长 28.29 %;

募投项目 年产150吨丁基锂项目 和 650吨金属锂改扩建及锂材加工项目 等已建成达产, 矿 石提锂万吨锂盐项目 全面开工建设,安池锂能 ( ALE)工程项目主体厂房建成并完成设备调试;

2012年公 司承担国家科技部863计划项目1项,承担国家产业振兴与技术改造项目1项,承担国家火炬计划项目2项,国 家高端外国专家项目1项,江西省科技开发与产业化计划项目1项,完成 电池级氢氧化锂 等省重点新产品 开发项目4项, 电池级磷酸二氢锂 产品被评为2012年度 国家级重点新产品 ;

截止报告期末公司主持 和参与起草修订国家及行业产品标准共7项,已申请国家专利34项,其中发明专利24项,实用新型专利10项, 拥有非专利技术80多项,相关工艺技术达到国内领先和国际先进水平;

报告期内公司共向139名中高层管理人员和关键技术 ( 业务)人员授予了280.1万股限制性股票,以稳定 关键技术 ( 业务)人才以及吸引技术开发等方面的优秀人才,保证公司发展战略和经营目标的实现. ( 2)2013年度经营计划 2013年计划做好以下重点工作: 1)强化生产经营管理,全面提高产品质量. 2)拓展新产品新市场,创建国际化的营销团队. 3)抓住重点项目建设,扩大产业规模和竞争实力. 4)加大研发平台建设力度,提升企业综合创新能力. 5)加强企业文化建设,坚定推行公司人才发展中长期战略,通过加强和国内外著名高校及科研院所的 产学研合作,培育国内锂行业最有竞争力的从业人员,打造国际一流的技术研发团队.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 5)对2013年1-3月经营业绩的预计 不适用 证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2013-019 江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 江西赣锋锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第二十四次会议 ( 以下简称 会议 ) 于2013年3月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,2013年3月29日下午在南昌市机场宾馆会议室以 现场表决的方式举行. 会议应出席董事9人,实际出席董事9人. 会议由董事长李良彬先生主持. 全体监事及 高管列席了会议. 会议符合 《 公司法》及《公司章程》的规定. 会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年度总裁工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年度董事会工作报告》,同意提请股东大会审议;

详细内容见2013年4月2日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上江西赣锋锂业股份有限公司的 《 2012年年度报告》. 公司独立董事张玲君女士、邓辉先生、余新培先生向董事会提交了 《 独立董事2012年度述职报告》,并 将在公司2012 年年度股东大会上述职. 述职报告全文详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn.