PDF《Disclosure 信息披露》

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年年度报告及摘要》,同意提请股东大会审议;

《 2012年年度报告全文及摘要》见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在 2013年4月2日的 《 证券时报》上.

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年度财务决算报告》,同意提请股东大会审议;

截至

2012 年12 月31 日,公司资产总额为1,047,899,408.95 元,比上年同期增长26.26%,归属于母公 司的所有者权益合计为806,337,822.96元, 比上年同期增长11.36%;

2012年度公司营业收入为628,147,629.65 元,比上年同期增长32.25%,归属母公司股东的净利润为69,644,692.68元,比上年同期增长28.29%.

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年度内部控制的自我评价报告》;

《 2012年度内部控制的自我评价报告》全文详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn. 该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见. 内容详见 2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年募集资金存放和使用专项报告》;

《 2012年募集资金存放和使用专项报告》详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn 立信会计师事务所向公司出具了信会师报字[2013]第111044号《江西赣锋锂业股份有限公司2012年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告》. 内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见,内容详见 2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年度权益分配预案》,同意提请股东大会审议. 根据立信会计师事务所有限公司审计,

2012 年度公司母公司实现净利润33,938,488.93元,根据 《 公司 法》和《公司章程》的有关规定,按2012年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积3,393,848.89元, 加上年未分配利润24,083,705.09元,截止2012年12月31 日,可供分配利润为54,628,345.13元. ( 一)拟以2012年12 月31 日的总股本15280.1万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金 红利2元(含税),共计派送现金红利3056.02万元 ( 含税). ( 二)拟不进行红股派送和资本公积金转增股本. 公司 《 2012年度权益分配预案》符合法律、法规和 《 公司章程》的有关规定,公司独立董事对该议案发 表了独立意见,内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》,同意将董事薪 酬提请股东大会审议;

2012 年度,本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴标准为每年6 万元 ( 税前);

对 在公司领取薪酬的董事 ( 不包括独立董事和未在公司任职的董事),根据公司的总体发展战略和2012年度 实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定, 确定了2012年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴)详见2012年度报告相关章节. 根据公司2013年度高级管理人员薪酬考核办法: 高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成,薪酬 标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考 核等考核结果确定. 公司外部董事和独立董事薪酬按照2010年度股东大会审议通过的 《 关于调整独立董事、外部董事、外部 监事津贴的议案》执行. 该事项已经独立董事出具独立意见,内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.