PDF《四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书》

四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-1 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 上市公司名称:四川成飞集成科技股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:*ST 集成 股票代码:002190 收购人名称:中国航空汽车系统控股有限公司 住所:北京市经济技术开发区荣华中路

10 号1幢19 层 通讯地址:北京市亦庄经济开发区荣华中路

10 号亦城国际中心 A 座19 层 签署日期:二一九年五月 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-2 收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―上市公司收购报告 书》及相关的法律法规编写本报告书.

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露了收购人在四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称 成 飞集成 )拥有权益的股份. 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通 过任何其他方式在成飞集成拥有权益.

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、本次收购系中国航空工业集团有限公司(以下简称 航空工业集团 ) 将所持成飞集成 190,719,663 股股份(占成飞集成总股本的 53.17%,委托效力及 于因成飞集成股本转增、送股、回购等事项而新增或减少的股份)对应的除收益 权(含利润分配权、剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利)、股权处 置权(包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权)以外的权利全部委托给中 国航空汽车系统控股有限公司 (以下简称 中航汽车 ) 管理, 托管期限为自 《中 国航空工业集团有限公司与中国航空汽车系统控股有限公司之股份委托管理协 议》(以下简称 《股份托管协议》 )生效之日起至航空工业集团书面要求终 止该协议之日止. 根据《上市公司收购管理办法》规定,本次收购已经触发要约收购义务.中 航汽车将依法向中国证监会提交《四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书》 及豁免要约收购义务的申请, 并在取得中国证监会豁免中航汽车的要约收购义务 后,方可实施本次收购. 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-3

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明. 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-4 目录收购人声明.2

第一节 释义.5

第二节 收购人介绍.6

第三节 收购目的及收购决定.24

第四节 收购方式.26

第五节 收购资金来源.31

第六节 后续计划.32

第七节 对上市公司的影响分析.34

第八节 与上市公司之间的重大交易.37

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.38

第十节 收购人的财务资料.39 第十一节 其他重大事项.43 收购人声明.44 律师声明.45 第十二节 备查文件.46 附表:收购报告书附表.48 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-5