PDF《四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书》

第一节 释义除非文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下特定含义: 成飞集成、上市公司 指 四川成飞集成科技股份有限公司,股票代码为

002190 收购人、中航汽车、本公 司、受托方、航空工业汽 车指中国航空汽车系统控股有限公司 航空工业集团、委托方 指 中国航空工业集团有限公司,为上市公司控股股东、实际 控制人 亦庄投资 指 北京亦庄国际汽车投资管理有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 《股份托管协议》 指 《中国航空工业集团有限公司与中国航空汽车系统控股有 限公司之股份委托管理协议》 标的股权 指 航空工业集团将所持成飞集成 190,719,663 股股份 (占成飞 集成总股本的 53.17%) , 以及因成飞集成股本转增、 送股、 回购等事项而新增或减少的股份 本次收购、 本次股权托管、 本次股份托管、本次股权 委托管理 指 航空工业集团将标的股权对应的除收益权 (含利润分配权、 剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利)、股权 处置权(包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权) 以外的权利全部委托给中航汽车管理 本报告书、收购报告书 指 《四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《格式准则

16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》 嘉源律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 监管机构 指 对本次交易具有审核权限的权力机关,包括但不限于证监 会及其派出机构、深交所 元指人民币元 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-6

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况 公司名称:中国航空汽车系统控股有限公司 公司类型:其他有限责任公司 注册资本:49,152.9373 万元 住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路

10 号1幢19 层 法定代表人:刘平 统一社会信用代码:91110000101248232J 成立日期:1985 年11 月7日经营范围:汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务;

与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理;

机电产品、工业自动化系统与 设备、金属材料、化工产品(危险化学品除外) 、橡胶制品的研制、生产和销售;

仓储;

经济、科技信息的咨询与服务;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 股东名称:中国航空工业集团有限公司(持股 70.11%) 、北京亦庄国际汽车 投资管理有限公司(持股 7.42%) 、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(持股22.47%) 通讯地址:北京市亦庄经济开发区荣华中路

10 号亦城国际中心 A 座19 层 联系

电话:010-57780280 四川成飞集成科技股份有限公司 收购报告书 1-4-7

二、收购人控股股东、实际控制人情况

(一)收购人的控股股东、实际控制人 航空工业集团直接持有收购人中航汽车 70.11%的股权,系中航汽车的控股 股东和实际控制人. 航空工业集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公 司,具体产权及控制关系如下图所示: