PDF《永安行科技股份有限公司 关于收购常州科新永安电子锁有限公...》

1 证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-009 永安行科技股份有限公司 关于收购常州科新永安电子锁有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易内容:出于持续布局共享出行、共享生活等领域,提升公司技术储备和产能规 模的决定,公司拟收购公司控股股东孙继胜及其控制的常州市科新金卡有限公司 (以下简称 科新金卡 ) 合计持有的常州科新永安电子锁有限公司 (以下简称 永安 电子锁 )100%的股权,收购价格为人民币1,200万元(以下简称 本次交易 ).本 次交易完成后,公司将持有永安电子锁100%的股权. ? 公司第二届董事会第二十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项 关联交易,关联董事孙继胜先生回避了此议案的表决. ? 本次交易未构成重大资产重组. ? 截至公告披露日,过去12个月公司与永安电子锁未发生关联交易. ? 本次交易无需提交公司股东大会审议.

一、关联交易概述 出于持续布局共享出行、共享生活等领域,提升公司技术储备和产能规模的决定,永安 行科技股份有限公司(以下简称 公司 )拟收购公司控股股东孙继胜及科新金卡合计持有的 永安电子锁100%的股权,收购价格为人民币1,200万元.本次交易完成后,公司将持有永安 电子锁100%的股权. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易. 2019年2月22日,公司第二届董事会第二十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议

2 通过了《关于收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事 孙继胜回避了表决. 至本次交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间的关联交易未存 在达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况.

二、关联方介绍

(一)孙继胜先生 国籍:中国 住所:常州市新北区东南花园

45 号 最近三年的职业和职务:1994 年至今,担任常州市科新金卡有限公司执行董事;

2001 年至今担任常州科新永安电子锁有限公司董事长;

2010 年至今担任永安行科技股份有限公 司董事长. 关联关系:孙继胜先生为上市公司的控股股东,持有上市公司 34.83%的股份,同时担 任上市公司董事长,构成《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第

(一) 、

(二)条规定 的关联关系.

(二)常州市科新金卡有限公司 统一社会信用代码:913204111373659919 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:50.0000万人民币 法定代表人:孙继胜 住所:常州市新北区汉江西路98号3号厂房第五层 经营范围:磁卡门锁、IC卡门锁的制造、加工;

电子产品、化工产品(除危险品)的销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系: 孙继胜先生为上市公司的董事及控股股东, 持有上市公司34.83%的股份, 同时, 孙继胜先生直接持有科新金卡96%的股份,构成《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第

(二)条规定的关联关系. 截止本公告出具之日,科新金卡的股权结构如下: 股东姓名 出资额(人民币元) 持股比例 孙继胜 480,000 96% 孙继勇 20,000 4%