PDF《福建清铧茶业股份有限公司》

公告编号:2017-015 ? ?

1 3 ? ? 证券代码:872127 证券简称:清铧股份 主办券商:招商证券 福建清铧茶业股份有限公司 关于超出

2017 年下半年预计的日常性关联交易的公 告 ?

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

本公司拟与福建传成无量贸易有限公司签订一级经销商协议, 向 福建传成无量贸易有限公司销售金额为

200 万元的茶叶、茶具等产 品.

(二)关联关系概述 福建传成无量贸易有限公司为清铧股份实际控制人何紫英的弟 媳叶R英控制的企业,是清铧股份的关联方. ?

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年11 月14 日召开第一届董事会第五次会议审议通 过了《关于超出

2017 年下半年预计的日常性关联交易的议案》 ,表决 结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事林清修、何紫英回 避表决.该议案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-015 ? ?

2 3 ? ? 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 福建传成无量贸易有限公司 福建省福州市仓山区建新南路

155 号25#楼1层店面 有限责任 公司 叶R英

(二)关联关系 福建传成无量贸易有限公司为清铧股份实际控制人何紫英的弟 媳叶R英控制的企业,是清铧股份的关联方. ?

三、 关联交易的主要内容 公司拟于

2017 年11 月-12 月向福建传成无量贸易有限公司销售 金额为

200 万元的茶叶、茶具等产品.

四、 定价依据及公允性 公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商 业行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,定价公允合理,不存在 损害公司及其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常性管理交易, 系公司业务发展的正常需 要,具有合理性和必要性.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循了市场公允原则,定价合理,没有损害本公司 和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上 公告编号:2017-015 ? ?

3 3 ? ? 述日常关联交易不会对本公司造成不利影响, 为公司未来的财务状况 和经营成果由积极的影响.

六、 备查文件目录 《福建清铧茶业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 福建清铧茶业股份有限公司 董事会

2017 年11 月14 日 ?