PDF《江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公...》

0 股(含税),以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 公司

2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分 配预案符合相关法律法规及 《公司章程》 中现金分红的规定, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司和股东利益的情形. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬考 评计划方案的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体薪酬详见公司

2018 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

九、审议并通过了《关于

2019 年度审计机构续聘的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机 构,聘期为一年. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 、 《中国证券报》 上披露的《关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告》. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 十

一、审议并通过了《关于

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 根据国家金融政策趋势,结合自身实际,在控制融资风险的前提下,公司拟向各 商业银行申请不超过人民币

60 亿元的授信额度.具体额度以各商业银行最终授信为 准.授信有效期为股东大会通过之日起至

2020 年6月30 日.公司董事会提请股东大 会授权公司董事长签署相关法律文件. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 十

二、审议并通过了《关于公司

2019 年度技术研发支出计划的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 本次提交董事会审议的是

2019 年度重要的技术研发支出,合计投入支出总额约 2,710.96 万元.上述技术研发支出,不包括公司日常研发承担的内部技术人员薪酬、 固定资产折旧、无形资产摊销等固定性支出.上述技术研发支出中,涉及氢能源研发 的,形成固定资产约 1,400 万元.上述技术研发支出不含可能获得的政府补助. 十

三、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》 ;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 、 《中国证券报》 上披露的《关于按规定变更会计政策的公告》. 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 十

四、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 需按照相关法律程序对董事会进行换届选举.经推荐,同意提名朱郁健先生、胡波先 生、张汉卿先生、卢龙先生、赵惠芬女士、贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算.董事候选人简历见附件. 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二 分之一.该议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制表决. 公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 十