PDF《江苏华昌化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公...》

五、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据《公司法》 《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定,公司董事会同意提名郭旭虹先生、孙海琳女士、郭静娟女士为公司第六 届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算.独立董事候选人 简历见附件. 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后,提交公司 股东大会审议,并采取累积投票制表决. 公司独立董事对此发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 十

六、审议并通过了《关于召开

2018 年年度股东大会通知的议案》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 具体内容详见《证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 . 特此公告. 江苏华昌化工股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 附件: 董事候选人简历 朱郁健先生:1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,高中学 历,高级经济师.历任张家港市化肥厂原料车间副主任、供销科副科长、科长、副厂 长,江苏华昌(集团)有限公司副总经理、党委副书记、董事长、总经理、党委书记, 张家港市华源化工有限公司董事长,公司董事长等职.近五年一直在公司工作,任公 司董事长.2007年1月至今,任林德华昌(张家港)气体有限公司董事;

2011年11月 至今,任苏州华纳投资股份有限公司董事长;

2010年10月至今,任张家港市华昌药业 有限公司法人代表、董事长;

2010年4月至2014年11月,任张家港市艾克沃环境能源 技术有限公司董事长;

2011年12月至今, 任江苏七洲绿色化工股份有限公司董事;

2013 年7月至今,任张家港市华昌新材料科技有限公司法定代表人、董事长;

2016年1月至 今,任淮安华昌固废处置有限公司董事;

2016年6月至今,任湖南华萃化工有限公司 法定代表人、董事长;

2016年10月至今,任华昌智典新材料(江苏)有限公司董事;

2018年9月至今,任苏州市华昌新能源科技有限公司法人代表、董事长. 朱郁健先生现持有公司股份400,000股,与公司董事、监事、高级管理人员与其 他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形. 胡波先生:1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历, 高级工程师.历任湖南省资江氮肥厂生产调度员、工程师,江苏华昌(集团)有限公 司车间主任、副总工程师、供销公司经理、总经理助理、副总经理,张家港市华源化 工有限公司总经理等职.近五年一直在公司工作,任公司董事、总经理.2010年11月 至今,任江苏华昌(集团)有限公司董事长;

2011年11月至今,任苏州华纳投资股份 有限公司董事;

2016年10月至今,任华昌智典新材料(江苏)有限公司法定代表人. 胡波先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形. 张汉卿先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员,大学学历, 助理经济师.历任张家港市华源化工有限公司供销公司经理助理、副经理,公司供销 公司副经理、经理,公司董事、副总经理等职.近五年一直在公司工作,任公司副总 经理.2008年4月至今,任张家港市华昌进出口贸易有限公司法人代表、董事长;