PDF《北京易二零环境股份有限公司》

公告编号:2017-006

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5 证券代码:834016 证券简称:易二零 主办券商:兴业证券 北京易二零环境股份有限公司 关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、

2017 年预计关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是预计公司

2017 年度日常性关联交易. 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规则的规定, 结合北京易二零环境股份有限公司 (以 下简称"公司")的实际业务发展情况以及经营计划,公司预计

2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币

500 万元. 具体关联交 易预计情况如下: 关联方名称 关联交易类型 定价方式 无锡华光锅炉股份有限公司 主营业务往来 市场价 福建海峡环保集团股份有限 公司 主营业务往来 市场价 北京上善易和投资管理有限 公司 主营业务往来 市场价 江苏中宜环境医院运营管理 有限公司 主营业务往来 市场价 启迪科技服务有限公司 主营业务往来 市场价

(二) 关联方关系概述 公告编号:2017-006

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5 关联方名称 关联方关系 无锡华光锅炉股份有限公司 公司实际控制人、董事长、总经理傅 涛担任独立董事的公司 福建海峡环保集团股份有限公 司 公司实际控制人、董事长、总经理傅 涛担任独立董事的公司 北京上善易和投资管理有限公 司2016 年度曾为公司的全资子公司 (2016 年9月12 日公司召开股东大会 同意转让该公司 100%股权,2016 年11 月21 日完成股权转让的工商变更, 公司不再持有上善易和股权);

公司董事张丽珍担任董事长、法定代 表人的公司;

公司董事长傅涛、董事张丽珍、董事 王立章、董事副总经理薛涛、职工代 表监事肖琼、董事会秘书王舒宇对外 投资的公司. 江苏中宜环境医院运营管理有 限公司 公司合营公司;

公司董事长傅涛担任董事、总经理的 公司. 启迪科技服务有限公司 公司董事王力光于

2016 年度曾担任 副总经理的公司(2016 年9月离职, 本关联方根据公司关联交易决策制度 认定)

(三) 表决和审议情况

2017 年4月7日,公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于 公司预计

2017 年度公司与关联方日常交易的议案》,表决结果:此议 案涉及关联交易事项, 需回避表决, 鉴于傅涛、 张丽珍、 薛涛、 王立章、 王力光五名董事作为关联方, 应回避表决该议案, 故出席董事会会议的 非关联董事人数不足三人, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的相关规定, 董事会不得对该关联交易事项进行表决, 而应当将该关联交易事项提交 股东大会审议,故将本议案提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2017-006

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5 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方及关联关系概述

(一) 关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 无锡华光锅炉股份 有限公司 无锡市城南路

3 号 股份有限公司 (上市) 蒋志坚 福建海峡环保集团 股份有限公司 福州市晋安区鼓 山镇洋里路