PDF《北京易二零环境股份有限公司》

16 号 股份有限公司 (上市) 陈秉宏 北京上善易和投资 管理有限公司 北京市海淀区闵 庄路

3 号清华科 技园玉泉慧谷

25 栋201 室 有限责任公司 张丽珍 江苏中宜环境医院 运营管理有限公司 宜兴环科园绿园 路528号 有限责任公司 蒋臣 启迪科技服务有限 公司 北京市海淀区中 关村东路

1 号院

1 号楼 A 座15 层1503 有限责任公司 王书贵

(二) 关联关系

1、无锡华光锅炉股份有限公司为公司实际控制人、董事长、总经 理傅涛担任独立董事的公司.

2、福建海峡环保集团股份有限公司为公司实际控制人、董事长、 总经理傅涛担任独立董事的公司.

3、北京上善易和投资管理有限公司

2016 年度曾为公司的全资子 公司,2016 年9月12 日公司召开股东大会同意转让该公司 100%股权,

2016 年11 月21 日完成股权转让的工商变更,公司不再持有上善易和 股权;

公司董事张丽珍担任董事长、法定代表人的公司;

公司董事长傅 涛、 董事张丽珍、 董事王立章、 董事副总经理薛涛、 职工代表监事肖琼、 董事会秘书王舒宇对外投资的公司.

4、江苏中宜环境医院运营管理有限公司为公司合营公司;

公司董 公告编号:2017-006

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5 事长傅涛担任董事、总经理的公司.

5、启迪科技服务有限公司为公司董事王力光于

2016 年度曾担任 副总经理的公司,该名董事于

2016 年9月已于该公司离职.(本关联 方根据公司关联交易决策制度认定)

三、交易协议的主要内容 根据公司2016年度的经营情况及2017年度经营需要, 公司预计2017 年度日常性关联交易总金额不超过人民币

500 万元,关联交易协议的内 容为会员年费、论坛协办、咨询服务费.

四、定价依据及公允性 上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则,以市场公允价格 定价,不存在损害公司和其他股东利益的行为,不会导致公司对关联方 形成依赖. 关联交易的定价遵循以下原则:

1、有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;

2、无国家定价的,则适用市场价格;

3、无市场价格的,由双方协商确定价格.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易属于正常的商业经营行为, 系公司业务发展正常所需, 符合公司的发展战略和长远规划,有利于公司持续稳定经营,有利于公 司的业务发展,符合公司的发展战略和商业模式,能够有效提升公司的 盈利能力, 关联交易具有合理性和必要性, 符合公司及全体股东的利益.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易基于满足公司经营需求而发生, 符合公司的发展需要, 有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不存在损害公司及中 公告编号:2017-006

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5 小股东利益的情况,不会对公司的独立性和正常经营构成影响,公司主 要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖.

六、备查文件 《北京易二零环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 特此公告. 北京易二零环境股份有限公司 董事会

2017 年4月10 日