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公司代码:600988 公司简称:赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2014 年年度报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2014 年年度报告

1 重要提示

一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、 公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人(会计主管人 员)刘学忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上市公司2014年度合并净利润为 228,872,165.81元,截至2014年12月31日未分配利润为256,113,926.14元;

母公司2014 年度净利润为-18,192,192.92元,未分配利润为-363,865,236.98 元.2014年度公司实施 发行股份及支付现金收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权的重大资产 重组,因公司正处于发展阶段,现金需求较大,本年度拟不进行现金分红,也不进行 资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.52

第十节 内部控制.56 第十一节 财务报告

57 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司/ 上市公司/赤峰黄金 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 吉隆矿业 指 赤峰吉隆矿业有限责任公司,公司全资子公司 华泰矿业 指 赤峰华泰矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 五龙黄金 指 辽宁五龙黄金矿业有限责任公司,吉隆矿业全资子公司 雄风稀贵 指 郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

2012 年重大资产重组 指 上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给 威远集团;

上市公司向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永 峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国定向发行股份,购 买八位自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权.

2013 年重大资产重组 指 公司全资子公司吉隆矿业收购唐山中和实业集团有限 公司持有的五龙黄金 100%股权.

2014 年重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买雄风稀贵 100%股权并募 集配套资金. 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货 币单位.

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容. 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 赤峰黄金 公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD MINING 公司的法定代表人 赵美光

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周新兵 周新兵 联系地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝 商务大厦B座1区 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝 商务大厦B座1区 电话 0476-8283822 0476-8283822 传真 0476-8283075 0476-8283075 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 公司注册地址的邮政编码

024328 公司办公地址 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司办公地址的邮政编码

024000 公司网址 www.600988.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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5 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赤峰黄金

600988 ST宝龙

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 注册登记日期

2014 年5月22 日 注册登记地点 呼和浩特市 注册资本 人民币 566,604,602 元 经营范围 黄金矿产品销售;

对采矿业及其他国家允许投 资的行业的投资与管理.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2004 年4月9日公告的《广州市特种汽车股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书》公司基本情况及历史沿革.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

1、2004 年公司上市之初,主营业务为专用汽车及汽车零配件(汽车车身)的研 发、生产和销售;

2、2010 年公司更名为广东东方兄弟投资股份有限公司,主营业务仍以专用车辆 的销售为主,增加了商品贸易业务;

3、2011 年公司主要从事防弹运钞车等专用车辆的制造销售、租赁业务及商品贸 易业务;

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4、2012 年公司实施重大资产重组,公司名称变更为赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司,主营业务变更为:黄金采选与销售.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 变更日期 变更前控股股东 变更后控股股东 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例

2010 年4月广东省金安汽车工业制造 有限公司 39.49% 吴培青 28.99%

2012 年12月 吴培青 28.99% 赵美光 37.44%

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大 厦22 层 签字会计师姓名 乔玉湍、毛小明 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街

35 号国际企业大厦 A 座四层 签字的财务顾问 主办人姓名 孔令瑞、陈国潮 持续督导的期间 自中国证监会核准公司

2012 年重大资产 重组之日起,不少于三个会计年度. 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 营业收入 851,581,883.85 581,618,855.45 46.42 573,979,006.75 归属于上市公司股东的净利润 228,872,165.81 228,074,991.04 0.35 237,901,385.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 228,990,735.83 222,844,404.52 2.76 231,114,687.36 经营活动产生的现金流量净额 73,123,123.66 388,953,852.38 -81.20 147,673,298.56 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 822,879,842.60 597,012,359.54 37.83 368,879,528.47 总资产 1,491,887,432.92 1,458,169,019.19 2.31 506,284,329.35 负债总额 669,007,590.32 861,156,659.65 -22.31 137,404,800.88 股本 566,604,602.00 283,302,301.00

100 283,302,301.00 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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(二)主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.54 0.40 35.00 1.24 稀释每股收益(元/股) 0.54 0.40 35.00 1.24 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.54 0.39 38.46 1.20 加权平均净资产收益率(%) 32.24 47.23 减少14.99 个百分点 91.16 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 32.25 46.14 减少13.89 个百分点 88.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明: 计算基本每股收益时,

2012 年股本数量系根据相关规定按当年加权平均股数计算;

2013 年按截止

2014 年12 月31 日总股本 566,604,602 股计算,若按截止

2013 年12 月31 日总股本 283,302,301 股计算,则上年同期基本每股收益为 0.81 元/股.

二、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注 (如适用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 3,861.34 10,758.90 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享........