PDF《河北宝硕股份有限公司》

2005 年年度报告

5 保定市人民政府国有资产监督管理委员会 河北宝硕集团有限公司 河北宝硕股份有限公司 100% 53.71%

2、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:河北宝硕集团有限公司 法人代表:周山 注册资本:175,838,000 元人民币 成立日期:1993 年9月6日主要经营业务或管理活动:塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑 材料、室内外装饰材料、门窗五金件销售,塑料彩印,自动化控制技术开发、咨询,汽 车货运,中餐及印刷(只限分公司经营),无机化学品制造,糠醛、木糖醇、糠醇、粗 甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精 制棉、球类、体操器材制造,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表及零配件.蔬菜及种苗、树草种植,农业、林业技术开发、技术转让、技术服务、 技术咨询,锅炉维修(只限分公司经营),承包境外轻工行业工程及境内国际招标工程 及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. (2)实际控制人情况 实际控制人:保定市人民政府国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 河北宝硕股份有限公司

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五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增 减数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元)税前 周山 董事长 男62 2004-09-18 2007-09-18 16,800 16,800 0无变动原因

23 李纪 副董事长、 总经理 男52 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0无变动原因

18 王海棠 副董事长、 副总经理、 总会计师 女44 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0无变动原因

11 勾迈 董事 男40 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0无变动原因

10 徐冠巨 董事 男45 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因 闫海清 董事 男40 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

12 陈枝 独立董事 男69 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

4 徐云建 独立董事 男41 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

4 申富平 独立董事 男42 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

4 宋文胜 监事会主席 男38 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

7 韩连贵 监事 男59 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0无变动原因 周延龄 监事 男70 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

4 王和平 监事 女52 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0无变动原因

7 孙春建 监事 男41 2004-09-18 2007-09-18

0 0 0无变动原因

5 何胜利 副总经理、 董事会秘书 男37 2004-09-18 2007-09-18 12,000 12,000 0无变动原因

11 合计

120 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)周山,曾任保定赛片厂厂长,1983 年起历任保定塑料厂厂长、保定塑料总厂厂 长,1993 年9月至今任河北宝硕集团有限公司董事长、总经理、总工程师,1998 年7月至1999 年8月任公司董事长、总经理,1999 年9月至今任公司董事长,现兼任中国塑 料加工工业协会副理事长、河北省塑料加工工业协会理事长、河北省企业家协会副会 长、第十届全国人民代表大会代表. (2)李纪,1970 年进入保定塑料厂,历任保定塑料总厂副厂长、保定中产新型塑料 包装材料有限公司总经理,河北宝硕集团有限公司董事、副总经理,公司董事、副总经 理,1999 年9月至今任公司副董事长、总经理. (3)王海棠,1985 年进入保定塑料总厂,历任保定塑料总厂财务科副科长,河北宝 硕集团有限公司财务处处长、总会计师,河北宝硕集团有限公司董事、副总经理、总会 计师,1998 年7月至