PDF《换届公告》

公告编号:2018-038 证券代码:836287 证券简称:祥龙电力 主办券商:上海证券 郑州祥龙电力股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月14 日审议并通过: 选举何向东为公司董事长,连选连任,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次 会议决议通过之日起生效. 任命何向东为公司总经理,连选连任,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次 会议决议通过之日起生效. 任命张勇为公司副总经理,连选连任,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次 会议决议通过之日起生效. 任命张健文为公司财务负责人,任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会议决 议通过之日起生效. 任命张志华为公司总工程师,连选连任,任职期限三年,自公司第二届董事会第一 次会议决议通过之日起生效. 任命郝停停为公司董事会秘书,任职期限三年, 自公司第二届董事会第一次会议决 议通过之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由何向东主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 公告编号:2018-038 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

(二)换届后人员情况 董事长何向东持有公司股份 34,102,440 股,占公司股本的 65.89% .不是失信联合 惩戒对象. 总经理何向东持有公司股份 34,102,440 股,占公司股本的 65.89%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理张勇持有公司股份 1,785,840 股,占公司股本的 3.45%.不是失信联合惩 戒对象. 总工程师张志华持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 0.97%.不是失信联合惩 戒对象. 财务负责人张健文持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对 象. 董事会秘书郝停停持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 张健文,女,1968 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会 计师.1990 年5月至

2018 年3月,就职于郑州铁路局郑州电务段,2018 年3月至今, 就职于本公司负责财务工作. 郝停停,女,1989 年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.2016 年6月毕业于西北农林科技大学,2016 年7月至今就职于本公司,负责行政相关工作.

二、监事会换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第二届监事会第一次会议于

2018 年9月14 日审议并通过: 选举曹晓文为公司监事会主席,连选连任,任职期限三年,自监事会审议通过之日 起至第二届 监事会届满之日止. 公告编号:2018-038 本次会议召开

5 日前以书面送达方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由曹晓文主持. 本次换届不需提交股东大会审议.

(二)换届后人员情况 监事会主席曹晓文持有公司股份 1,446,360 股,占公司股本的 2.79%.不是失信联 合惩戒对象.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命属于正常换届、续聘,保证了公 司董事会、监事会等工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响.